После недавнего судебного иска против десяти сотрудников Terraform Labs, в число которых входил соучредитель Шин Хен Сон, известный многим как Даниэль Шин, похоже, прокуроры из Сеула убеждены, что Terraform Labs и соучредитель До Квон все еще владеют значительной суммой денег, в частности 130 миллиардами вон (100 миллионов долларов), хранящихся на счете в швейцарском банке.
Южнокорейские прокуроры утверждают, что До Квон и Terraform Labs по-прежнему владеют 100 миллионами долларов, спрятанными на счете в швейцарском банке, жалоба SEC подтверждает теорию
Как сообщил Пак Бом Су, местный журналист, после предъявления обвинения Terraform Labs, До Квон и его партнеры предположительно перевели 10 000 биткоинов (BTC) в финтех-банк со штаб-квартирой в Швейцарии. По сообщениям, получателем этого значительного перевода был Sygnum Bank, финансовое учреждение с цифровыми активами, базирующееся в Цюрихе. С тех пор стало известно, что прокуратура Южного округа Сеула внимательно отслеживает движение биткоина, связанного с Terra, и раскрыла эту информацию во время пресс-конференции, проведенной для обсуждения недавнего обвинительного заключения.
Представитель прокуратуры заявил: “Мы активно отслеживаем биткойны, принадлежащие LFG (Luna Foundation Guard), но часть из них была конвертирована в наличные и внесена на счет Signum. Как указано в жалобе SEC, переведенная сумма составляет приблизительно 100 миллионов долларов (около 130 миллиардов вон).” Похоже, что расследование в отношении Terraform Labs и финансовых операций До Квона продолжается, и могут появиться дополнительные подробности по этому вопросу.
Исследователь Onchain: LFG ‘Не смог учесть следы хлебных крошек’
Незадолго до краха Terra, Terra's Luna Foundation Guard (LFG), организация, созданная для защиты привязки к доллару стабильной монеты UST на блокчейне, накопила огромное количество биткойнов. Средства предназначались для защиты UST от падения ниже паритета в 1 доллар, но последствия были настолько серьезными, что LFG и лидеры Terra, такие как До Квон, не смогли их спасти. После краха было высказано предположение, что LFG не использовала все средства для защиты стабильной монеты, и LFG отстрелялась, опубликовав аудит, в котором утверждалось, что группа использовала более 80 000 BTC для защиты привязки монеты.
Однако исследователь OXT Ergo BTC обнаружил, что блокчейн “рассказывает другую историю” в ветке Twitter от октября 2022 года. Ergo сказал, что, хотя LFG, возможно, объявила о владении одним кошельком, содержащим 313 BTC, их действия оставили крошечный след доказательств, за которым можно легко проследить. Следовательно, была обнаружена группа из пятнадцати крупных операций по выводу средств с Binance, сделанных на один адрес. Затем монеты были объединены и использованы в серии транзакций, охватывающих несколько месяцев. Вскоре после первого вывода средств с Binance 665 BTC были потрачены на Kucoin, а 16 мая оставшиеся 313 BTC были переведены на новый адрес LFG, предоставив доказательства их связи.
Ergo далее сказал, что последовательность транзакций продолжалась в течение многих месяцев, и “к сожалению для LFG, эти (повторно используемые адреса) были активны до события depeg, предоставляя дополнительные подсказки для следователей”. Исследователь далее добавил, что, хотя LFG может утверждать, что псевдоним BTC обеспечивает им завесу анонимности, ясно, что наблюдаемая исследователем деятельность “напрямую связана с финансированием казначейства LFG”. Отчет Пак Бом су дополнительно подтвердил Ergo, что активность в сети, за которой следил исследователь OXT, более точно соответствует отчету прокурора Сеула, чем история, рассказанная До Квоном и аудитом LFG.
" 
