Сообщается, что южнокорейские прокуроры провели рейд в офисах двух ведущих криптовалютных бирж в стране – Upbit и Bithumb - в рамках продолжающегося расследования против Ким Нам Кука.
Политик оказался под пристальным вниманием общественности после того, как в нескольких отчетах указывалось, что он приобрел 800 000 токенов Wemix в обход необходимых правил. В прошлом году он перевел монеты с Bithumb на Upbit, и власти предположили, что платформы могли быть каким-то образом задействованы.
Инспекция распространяется дальше
По сообщению местных СМИ, корейские власти провели обыск в штаб-квартирах Upbit и Bithumb в Сеуле в попытке раскрыть дело Ким Нам Кука.
Демократическая партия (ДП) недавно призвала его продать свои 800 000 монет Wemix после обвинений в том, что он мог использовать инсайдерскую информацию для их накопления несколько лет назад.
Политик предположительно вывел активы в начале 2022 года: за несколько месяцев до вступления в силу законодательства, которое требует, чтобы криптовалютные организации сообщали личную информацию при переводе более 758 долларов. Он также был частью команды, которая предложила отсрочить налогообложение доходов от цифровых активов в Южной Корее.
Нам-кук сказал, что выполнит требование DP и продаст активы, которые в настоящее время стоят примерно 660 000 долларов.
“Я получил рекомендацию от стороны продать мои криптоактивы. Я буду добросовестно выполнять рекомендацию. Я прозрачно раскрою данные следственной группе и добросовестно проведу расследование ”.
Ву Блокчейн утверждал, что Нам-кук отправил 800 000 монет Wemix с Bithumb на Upbit в 2022 году, что могло спровоцировать расследование против бирж. Upbit сочла, что это была “ненадлежащая транзакция”, и в то время сообщила об этом правительству.
Второе расследование в отношении Bithumb в этом году
Корейские прокуроры провели рейд в офисах Bithumb в январе после слухов о том, что компания или работающее на нее лицо манипулировали ценой нераскрытой монеты, указанной на ее платформе.
“Это обыск и изъятие с целью обеспечения безопасности деталей транзакции конкретной монеты, и это не имеет никакого отношения к Bithumb”, - заявили власти.
Проверка была проведена вскоре после того, как прокуроры запросили ордер на арест Кан Джон Хена (владельца биржи) по обвинению в растрате и манипулировании рынком. Его сестра также столкнулась с проблемами с внутренним законодательством после того, как прокуратура Южного округа Сеула заявила, что она искусственно завышала стоимость акций определенных фирм путем выпуска конвертируемых облигаций.
Несмотря на то, что Bithumb является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, в течение многих лет Bithumb была окружена определенными противоречиями. Пак Мо – крупнейший акционер Bithumb Holdings Co. (компании, стоящей за платформой), был найден мертвым в декабре 2022 года перед своим домом на юге Сеула.
Хотя первоначальное расследование не выявило признаков насилия и предположило, что смерть могла быть самоубийством, криптосообщество поставило это под сомнение. Во-первых, Мо был близок к Чон Хену и его сестре и предположительно обсуждал потенциальную покупку его организации ныне обанкротившейся FTX.
" 
