В обвинительном заключении Tornado Cash не указано ‘явное нарушение’ определенных законов

Группа защиты криптовалют Coin Center раскритиковала последнее обвинительное заключение двух бывших разработчиков Tornado Cash, утверждая, что представленные факты не свидетельствуют о каких-либо явных нарушениях, связанных с преступлениями, связанными с передачей денег.

23 августа Управление по контролю за иностранными активами США предъявило Роману Шторму и Роману Семенову обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, среди прочих обвинений.

В последующем заключении директор по исследованиям Coin Center Питер Ван Валкенбург утверждает, что утверждения в обвинительном заключении, по—видимому, противоречат рекомендациям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Соединенных Штатов, утверждая, что Tornado Cash предоставляет программное обеспечение только для передачи денег, а не для передачи самих денег.

Новые обвинительные акты Tornado Cash, похоже, противоречат руководству FinCEN

Первоначальные соображения Coin Center по делу, которое потенциально может криминализировать публикацию программного кодаhttps://t.co/YCBv3vsZAE

— Нирадж К Агравал (@NeerajKA) 23 августа 2023 года

"Единственное, что утверждается в обвинительном заключении относительно нелицензионных денежных переводов обвиняемых, это то, что они "занимались бизнесом по переводу средств от имени общественности" и делали это без регистрации в FinCEN", - написал Валкенбург.

Но приводятся ли в обвинительном заключении какие-либо факты, которые фактически показывают, что обвиняемые занимались какой-либо деятельностью, которая квалифицируется как перевод денег в соответствии с соответствующим законом?

Он указал на интерпретацию FinCEN относительно того, что представляет собой “услуги по переводу денежных средств” в соответствии с Законом США о банковской тайне, в котором говорится:

“Поставщик программного обеспечения для анонимизации не является отправителем денег”.

Затем Валкенбург сослался на другой отрывок, в котором говорится, что только люди, использующие программное обеспечение, могут считаться переводчиками денег:

“Лицо, которое использует программное обеспечение для анонимизации собственных транзакций, будет либо пользователем, либо отправителем денег, в зависимости от цели каждой транзакции”.

Хотя Валкенбург сказал, что Tornado Cash упростил для физических лиц использование смарт-контрактов протокола для передачи денег, он утверждал, что это не означает, что разработчики сами были переводчиками денег.

“[Но] это каким-то образом не означает, что они стали передатчиками только потому, что предоставили инструменты, которые другие использовали для передачи своих собственных денег”, - объяснил Валкенбург.

Валкенбург также раскритиковал утверждения в обвинительном заключении, предполагающие, что Шторм и Семенов имели полный контроль над смарт-контрактами протокола.

“Смарт-контракты Ethereum изменчивы, и иногда люди не контролируют их работу, частично контролируют или полностью контролируют. Это ключевой факт, необходимый для определения того, осуществляет ли кто-либо перевод денег”, - утверждал он.

Coin Center впервые выразил свое несогласие с Казначейством США в октябре, когда подал в суд на агентство за беспрецедентное и незаконное наложение санкций на Tornado Cash.

В обвинительном заключении OFAC утверждается, что Сторм и Семенов управляли нелицензированным сервисом денежных переводов, занимаясь бизнесом по переводу средств от имени общественности. Правоохранительное агентство заявило, что разработчики должны были зарегистрироваться в FinCEN.

Семенов был добавлен в список OFAC специально назначенных граждан и заблокированных лиц 23 августа, в то время как Шторм был арестован Федеральным бюро расследований в штате Вашингтон в тот же день.

Алексей Перцев, еще один из основателей Tornado Cash, был заключен в тюрьму голландскими властями в августе 2022 года, прежде чем был освобожден в конце апреля.

Валкенбург считает, что исход саги о Tornado Cash окажет глубокое влияние на законные права граждан Соединенных Штатов создавать и публиковать программное обеспечение в будущем.