Показания свидетелей на шестой день показали, что к краху FTX привели непростые месяцы, отмеченные некачественной корпоративной практикой и скрытыми секретами.
Банкман-Фрид не только контролировал поддельные финансовые отчеты, отправленные таким кредиторам, как Genesis, и скрывал пустую стоимость FTT, по словам Эллисона, FTX и Alameda также одолжили не менее 5 миллиардов долларов, чтобы отобрать сотрудников для спекулятивных инвестиций и политических пожертвований, сообщает crypto.news, освещая судебное разбирательство SBF.
Сообщения о предполагаемых взятках, выплаченных китайским чиновникам, чтобы разморозить около 1 миллиарда долларов, возможно, принадлежащих клиентам FTX, наводили на мысль о нарушениях Закона о коррупции за рубежом (FCPA) сотрудниками, включая самого SBF и тогдашнего содиректора Alameda Сэма Трабукко.
Законы FCPA США запрещают физическим и юридическим лицам совершать незаконные действия, включая взяточничество, с участием иностранных должностных лиц.
Согласно InnerCityPress, взяткам помогали Констанс Ван, Дэвид Ма и еще одно имя, упомянутое только как “Хэнди”. Согласно отчетам, Ма сказал FTX и Alameda перевести 100 миллионов долларов в криптовалютах на кошельки, принадлежащие Thai escorts.
Хорошо – вот из сегодняшних (теперь уже вчерашних) судебных материалов по делу США против SBF ссылка на взятку китайским чиновникам, в которой также замешан Сэм Трабукко, как "вещь" – освещение в городской прессе, SDNY & UN, будет продолжаться : ) Поддержка: https://t.co/u4oPsv17a8 pic.twitter.com/BMvHihOKuN
— Inner City Press (@innercitypress) 12 октября 2023
Я сказал сотрудникам Alameda, что FTX занимала средства клиентов – Эллисон
Седьмой день судебного разбирательства SBF о мошенничестве в федеральном суде Манхэттена продолжился перекрестным допросом показаний Эллисона адвокатом защиты Марком Коэном. Окружной судья Льюис А. Каплан вынес решение не рассматривать вопрос о доле в 1 миллиард долларов в компании искусственного интеллекта Anthropic во время слушания.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании FTX Alameda Research, сказала, что, по ее мнению, FTX как бизнес и любовь SBF к Солане были не самыми лучшими идеями в долгосрочной перспективе.
Эллисон также сомневался в инвестировании в TerraUSD или UST, алгоритмическую стабильную монету, привязанную к TerraLuna, теперь Luna Classic. FTX и Alameda напрямую потеряли по меньшей мере 100 миллионов долларов на счет свидетеля, поскольку крах UST в середине 2022 года отразился на крипторынках, а создатель Terra До Квон вскоре после этого объявлен в международный розыск.
Свидетель сказала, что они взяли на себя большую часть обязанностей в хедж-фонде SBF, который, по ее мнению, был скорее структурирован как торговая фирма, когда со-генеральный директор Alameda Сэм Трабукко подал в отставку в августе 2022 года.
SBF предложила Бену Се стать заменой Trabucco, однако Кэролайн считала, что один генеральный директор лучше, чем два, ответил Эллисон во время перекрестного допроса.
Кэролайн в течение более чем трехчасового выступления под присягой 11 октября отметила, что SBF имеет право вето на окончательные решения, хотя с ней и Trabucco часто консультировались по вопросам торговли.
Бывший технический директор Alameda и FTX Гэри Ванг и бывший ведущий инженер FTX Нишад Сингх занимались кодированием и разработкой.
Управление рисками в Alameda оставляло желать лучшего для учетных записей свидетелей, несмотря на доступ к значительным активам. Фирма была взломана по крайней мере один раз и хранила ключи кошелька внутри компании без формальной структуры.
Это свидетельство подтверждает сообщение бывшего сотрудника Адитьи Барадваджа, который сказал, что Alameda потеряла огромные суммы из-за “плохих методов обеспечения безопасности”.
У фирмы также была “система премирования за семестр”, которая два раза в год выдавала сотрудникам миллионные займы, предположительно дополненные наличными клиентов FTX и гибкими займами от кредиторов.
Твиты генерального директора Binance Чанпенга Чжао, вероятно, подлили масла в огонь, но криптоимперия SBF потерпела крах из-за незаконного заимствования средств клиентов FTX, по словам свидетеля, когда он отвечал на перенаправление AUSA Даниэль Сассун.
SBF заявил, что может основать новую компанию, и Эллисон признался в нарушениях примерно 30 сотрудникам во время общего собрания после краха FTX.
ДА. Я сказал, что Сэм, Гэри, Нишад и я – и что решение погасить кредиты средствами клиентов было решением Сэма.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research
Основатель FTX торговал японскими облигациями
Следующий свидетель, инженер-программист из Аламеды Кристиан Драппи, работал в 2022 году в 40 футах от SBF в кондоминиуме в Нью-Олбани стоимостью 30 миллионов долларов. Драппи был уверен, что все отчитывались перед Bankman-Fried и что SBF имела полный доступ.
Ошеломленные сотрудники прочитали в социальных сетях о переговорах о поглощении Binance от FTX и гонконгского офиса Alameda и попросили Эллисона сообщить новости 8 ноября, перед тем как было созвано совещание персонала.
Драппи говорит, что подал в отставку через 24 часа после олл-хэндов.
Принц BlockFi дает показания
Седьмой свидетель в судебном процессе SBF, генеральный директор BlockFi Зак Принс, сказал, что его фирма начала кредитовать Alameda и FTX в начале 2021 года. BlockFi отозвала долгосрочные кредиты на сумму 650 миллионов долларов в июне 2022 года, в конечном итоге обанкротившись в том же месяце, что и FTX.
В 16:30 по Нью-йоркскому времени судья Каплан отложил заседание суда до 13 октября. Прокуроры упомянули еще двух свидетелей, включая одного сотрудника правоохранительных органов.
" 
