" Член Комиссии по торговле товарными фьючерсами США раскритиковал Voyager Digital за ошибки, которые в конечном итоге привели к потере миллиардов долларов средств клиентов.
В заявлении от 12 октября комиссар Кристин Джонсон раскритиковала компанию Voyager за вводящую в заблуждение практику, игнорирование предупреждающих знаков и слишком «простую комплексную проверку», которая не смогла защитить клиентов.
«Из-за неудач компания Voyager стала не лучше карточного домика».
Комиссар комиссии по сырьевым товарам заявила, что Voyager закрывала глаза на то, что ее дочерние инвестиционные компании делали с собственными средствами клиентов:
«Поразительно, что Voyager не смогла оказать давление на фирмы, в которые она инвестировала активы своих клиентов. Вместо того, чтобы требовать от инвестиционных компаний, получивших активы клиентов, обеспечения более высокого уровня прозрачности, Voyager уклонилась от давно устоявшихся ожиданий в отношении хранителей и просто направила средства клиентов, не прилагая особых усилий для их сохранения», — добавила она.
Комментарии Джонсон прозвучали после того, как регулятор вместе с Федеральной торговой комиссией 12 октября подал иск против бывшего генерального директора Voyager Стивена Эрлиха.
В иске CFTC утверждается, что Эрлих и Voyager совершили мошенничество и «сбои в регистрации» в отношении своей платформы и «незарегистрированного товарного пула».
«Было неприятно наблюдать за множеством очевидных должностных преступлений, происходящих в сфере криптовалют, а правоприменительные меры направлены только против относительно небольших мошеннических операций с низкой арендной платой, в то время как отрасль строила хищнические машины промышленного масштаба. Это не тот шаблон!», – прокомментировал Патрик Маккензи (@patio11), 12 октября 2023 г.
FTC, с другой стороны, достигла предлагаемого соглашения с Voyager, запрещая фирме предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов, согласно заявлению от 12 октября.
Voyager и ее дочерние компании согласились выплатить 1,65 миллиарда долларов, которые пойдут на выплаты клиентам в ходе процедуры банкротства.
Между тем, в отдельном заявлении комиссара CFTC Кэролайн Фам от 12 октября говорится, что регулятор продолжит принимать меры против криптовалютных компаний, которые злоупотребляют средствами клиентов:
«Существует значительная разница между управлением деньгами инвесторов с целью торговли деривативами и принятием депозитов и предоставлением кредитов другим лицам. Без финансирования и потребительского кредитования наша экономика остановилась бы».
Однако Фам считает, что CFTC, возможно, вышла за рамки своих полномочий в интерпретации того, что представляет собой оператор товарного пула:
«Такая интерпретация выходит за рамки наших законодательных полномочий и может нарушить устоявшиеся правовые и нормативные рамки кредитования учреждений и потребительского финансирования».
7 сентября Фам призвала CFTC создать пилотную программу регулирования криптовалют, которая будет направлена на устранение рисков, с которыми сталкиваются розничные инвесторы.
Voyager подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в июле 2022 года, указав, что может иметь задолженность по активам от 1 до 10 миллиардов долларов более чем 100 000 кредиторам.
Криптовалютная брокерская фирма открыла вывод средств для клиентов в июне.
