На процессе Сэма Банкмана-Фрида судебный бухгалтер расследовал исчезновение 9 миллиардов долларов средств клиентов FTX в июне 2022 года, до банкротства компании.
Профессор бухгалтерского учета разгадывает тайну пропажи средств клиентов FTX
Питер Истон, уважаемый профессор бухгалтерского учета в Университете Нотр-Дам, сообщил, что на банковских счетах Alameda Research было обнаружено только 2,3 миллиарда долларов из предполагаемых 11,3 миллиардов. Удивительно, но затем эти средства были использованы на различные цели, включая инвестиции в SkyBridge Capital и Modulo Capital.
По словам Истона, эти клиентские средства были использованы для широкого спектра видов деятельности, таких как инвестиции, политические взносы, благотворительные фонды и приобретение недвижимости. Он тщательно изучил банковские выписки Аламеды, банковские переводы и правительственные документы. Эти показания подтверждают утверждение обвинения о том, что Банкман-Фрид перенаправил средства из FTX в Аламеду для инвестиций, политических пожертвований и недвижимости, что привело к краху обеих компаний. В результате Банкману-Фриду теперь предъявлены обвинения в мошенничестве и заговоре.
Средства клиентов FTX были переведены в Modulo Capital и использованы для погашения кредита, свидетельствует бухгалтер
Детальный анализ финансового следа показал, что значительная часть клиентских средств была переведена в Modulo Capital благодаря инвестициям, осуществленным при содействии Alameda. Кроме того, криптоактивы клиентов FTX были использованы для погашения кредита от Genesis Capital. Несмотря на попытки адвокатов защиты Bankman-Fried дискредитировать свидетелей, их счета оставались неизменными.
В рамках продолжающегося судебного процесса над Сэмом Банкманом-Фридом, бухгалтером-криминалистом, целью которого было прояснить загадочное исчезновение 9 миллиардов долларов из средств клиентов FTX, произошедшее в июне 2022 года, за пять месяцев до объявления компании о банкротстве.
" 
