Глава юридического отдела OneCoin Ирина Дилкинская на этой неделе признала себя виновной в мошенничестве с проводами и обвинениях в отмывании денег в связи с крипто-мошенничеством, которое привело к мошенничеству на сумму 4 миллиарда долларов.
Министерство юстиции заявило, что окружной судья США Эдгардо Рамос принял заявление Дилкински о признании вины.
Согласно официальному пресс-релизу, 42-летний гражданин Болгарии признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Афера началась в 2014 году, когда Руя Игнатова, известная как “Криптоквин”, и Карл Себастьян Гринвуд стали соучредителями OneCoin, болгарской компании, которая продвигала криптовалюту с тем же названием.
Однако оказалось, что это мошенническая финансовая схема, действующая как сеть многоуровневого маркетинга (MLM).
OneCoin привлекла более трех миллионов инвесторов, получив доход от продаж в размере 4,3 миллиарда долларов и заявив о прибыли в размере 2,91 миллиарда долларов в период с 4 квартала 2014 по 4 квартал 2016 года.
Дилкинска, предполагаемая глава юридического отдела OneCoin, вместо обеспечения соблюдения законодательства активно участвовала в его операциях и способствовала отмыванию денег, включая перевод 110 миллионов долларов, полученных мошенническим путем, юридическому лицу на Каймановых островах.
Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения за свое участие в сентябре.
Между тем, Игнатовой были предъявлены обвинения, связанные с мошенничеством с OneCoin и отмыванием денег в Южном округе Нью-Йорка в 2017 году.
Она исчезла после поездки из Софии в Афины 25 октября 2017 года и была включена в десятку самых разыскиваемых ФБР в июне 2022 года с вознаграждением в размере 100 000 долларов за информацию, приведшую к ее аресту.
Игнатову не видели публично с момента ее исчезновения, но некоторые болгарские источники предположили, что она, возможно, была жестоко убита в 2018 году по указанию местного наркобарона.
" 
