" Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) 9 ноября направила письмо сенаторам США Элизабет Уоррен и Шерроду Брауну, чтобы предоставить им информацию о предполагаемом использовании криптовалюты в отмывании денег. В письме, в частности, обсуждался блокчейн Tron и эмитент стейблкоинов Circle.
В письме, подписанном исполнительным директором CfA Мишель Купперсмит, утверждается, что эмитент стейблкоина USD Coin (USDC) компания Circle имеет обширные связи как с Tron Foundation Джастина Сана, так и с крупными инвесторами Уолл-стрит, такими как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и Blackrock.
Купперсмит назвала связи Circle с Уолл-стрит «удивительными» в свете предполагаемого отсутствия регулирования и предполагаемых связей Tron с финансированием терроризма.
Tron находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за незарегистрированные продажи ценных бумаг и связан с предполагаемым финансированием палестинского исламского джихада* и, возможно, Хамаса и Хезболлы*, говорится в письме. Между тем, компания заявила, что в экосистеме Tron находится USDC на сумму 400 миллионов долларов. В письме говорилось:
«Недавно опубликованные исследования и отчеты об операциях правоохранительных органов указывают на то, что известная американская криптовалютная компания (Circle), поддерживаемая крупными инвестиционными домами Уолл-стрит, может быть прямо или косвенно скомпрометирована из-за ее интеграции с азиатской сетью торговых платформ и криптовалют», – говорится в письме.
«Сеть Tron упоминалась в многочисленных международных правоохранительных действиях, связанных с транзакциями на миллиарды долларов, совершаемыми предполагаемыми организованными преступными группировками и объектами, находящимися под санкциями», – пишет Купперсмит.
Эти опасения выходят за рамки вопросов, поднятых в письме, которое сенаторы вместе с более чем 100 другими законодателями направили советнику по национальной безопасности и заместителю министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, добавила Купперсмит. Упомянутое письмо было отправлено двухпартийной группой законодателей 17 октября. Группы по защите криптовалют не согласились с некоторыми утверждениями, изложенными в этом письме.
Письмо CfA сенаторам Браун и Уоррен. Источник: CfA.
Кроме того, в письме ставится под сомнение очевидное отсутствие регулирования со стороны Circle и использование «нерегулируемого кроссчейнового протокола».
«Хотя Goldman, BNY и Blackrock зарегистрированы и регулируются многочисленными федеральными и государственными органами по банковскому делу и ценным бумагам, Circle либо избегает, либо не подчиняется первичному пруденциальному регулированию с момента своего основания десять лет назад, что вызывает беспокойство, о чем Кампания по подотчетности сообщила SEC в мае 2022 года», — говорится в письме.
10 ноября CfA также представило комментарий к октябрьскому предложению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов объявить крипто-миксеры центрами по отмыванию денег.
Предложение «стоит, но вскоре может устареть, если сфера регулирования не будет расширена и не будет включать в себя новые методы, которые преступные группировки применяют с использованием виртуальных валют», — заявили в организации.
В комментарии CfA обсуждает межсетевые протоколы и протокол децентрализованного обмена SunSwap от Джастина Сана, который криминалистическая фирма Elliptic определила как «среду, с помощью которой террористические организации получают необходимую им цифровую валюту».
Организация добавляет, что «сообщается, что Джастин Сан имеет прямые связи с Коммунистической партией Китая», ссылаясь на сообщение о том, что Сан участвовал в исследовательском проекте в Центральной партийной школе Китая.
* организации признаны террористическими и запрещены в РФ.
