Криптовалютная биржа и платформа для листинга токенов CoinList согласилась выплатить Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США более 1,2 миллиона долларов в качестве компенсации за нарушения агентством санкций против России и Украины.
Согласно OFAC, хотя CoinList в основном соблюдал ряд мер по соблюдению требований, платформа по-прежнему открывала учетные записи для пользователей, проживающих в России, с адресами в Крыму.
OFAC считает нарушения санкций CoinList ‘Не вопиющими’
В пресс-релизе о принудительном исполнении от 13 декабря 2023 года OFAC утверждало, что CoinList обработал 989 финансовых транзакций для 89 пользователей в период с апреля 2020 года по май 2022 года, которые при открытии счета указали адреса в Крыму, причем большинство из них указали Россию в качестве страны проживания.
Крым, который широко признан территорией Украины, был аннексирован Россией с 2014 года. В настоящее время Россия сталкивается с различными международными санкциями, введенными Соединенными Штатами и другими крупными экономиками после ее вторжения в Украину.
Как указано в пресс-релизе, количество транзакций, обработанных за два года пользователями Crimea, составило 1 252 280 долларов, при этом OFAC заявило, что “нет никаких указаний на то, что транзакции подлежали лицензированию или были связаны с гуманитарной деятельностью”.
OFAC, тем временем, заявила, что CoinList знала или должна была знать, что предлагает услуги клиентам, проживающим в Крыму, добавив, что платформа “не проявила должной осторожности или заботы о своих обязательствах по соблюдению санкций, когда не смогла внедрить систему внутреннего контроля, способную выявлять аккаунты, владельцы которых называли себя жителями Крыма”.
OFAC далее охарактеризовало нарушения CoinList как “не вопиющие”, заявив, что максимальный штраф за такие денежные оценки составляет более 327 миллионов долларов. Однако криптовалютная биржа оштрафована на 1 207 830 долларов в качестве расчетного платежа.
По данным правительственного агентства, на CoinList не был наложен максимальный штраф, поскольку он сотрудничал со следствием, не был виновен ни в каких предыдущих нарушениях за пять лет, а транзакция, связанная с недавним нарушением, была небольшой по сравнению с общим годовым объемом транзакций.
CoinList принимает меры по исправлению положения после нарушений OFAC
После нарушений CoinList внес коррективы, которые включали геоблокировку IP-адресов, чтобы помешать потенциальным пользователям с IP-адресами из юрисдикций, подпадающих под санкции, получить доступ к платформе.
Компания также обновила настройки своего фильтра для автоматического обнаружения и отклонения жителей Крыма, одновременно наняв более опытный персонал по соблюдению требований. Кроме того, CoinList инвестирует 300 000 долларов “в дополнительный контроль за соблюдением санкций” в рамках урегулирования с OFAC.
CoinList, основанная в 2017 году, достигла оценки в 1,5 миллиарда долларов в 2021 году после привлечения 100 миллионов долларов финансирования серии A. Криптовалютная биржа в ноябре 2022 года опровергла слухи о банкротстве, заявив, что компания не испытывала дефицита ликвидности после того, как пользователи пожаловались, что они не могли вывести средства более недели.
" 
