" По словам одного жителя Великобритании, ставшего жертвой криптомошенничества, Национальное бюро по расследованию мошенничества (NFIB) Соединенного Королевства «плохо подготовлено для борьбы с криптопреступлениями против жителей страны».
Жертва — назовем его Мартин — гражданин Великобритании, он согласился на разговор с журналистами при условии, что его личность будет скрыта. Мартин утверждает, что он потерял криптовалюту на сумму около 46 000 долларов из-за мошенника, который выдавал себя за сотрудника Ledger. Мартин сообщил NFIB о том, что стал жертвой мошенничестве, однако агентство, как он утверждает, не приняло соответствующих мер для возврата его украденных средств.
«Elliptic 1 – Привет. Сегодня утром в 11:06 28.09.23 мне позвонил мошенник, выдававший себя за сотрудника Ledger, и сообщил, что кто-то пытался украсть мои средства, используя мою фразу восстановления, которую я так и не дал.
К сожалению, я перевел BTC и RNDR, следуя их инструкциям»
– пишет Мартин (@Martin901109) 28 сентября 2023 г.
Как рассказал Мартин, мошенник связался с ним по телефону 28 сентября 2023 года, назвавшисьь представителем Ledger. Фейковый представитель убедил Мартина, что хакер попытался использовать его фразу восстановления, чтобы украсть его криптовалюту. Мартину сказали, что его устройство Ledger будет повышено до «уровня безопасности 3», если он предпримет определенные шаги. Но на самом деле эти шаги заключались в вырезании и вставке криптоадресов мошенника (которые были отправлены в виде текстовых сообщений) и подтверждении транзакций для отправки его криптовалюты мошеннику.
В результате мошенник украл у Мартина 0,93 биткойна (стоимостью около 40 000 долларов на момент публикации) и 4 000 RNDR (6 080 долларов США).
Убедив жертву перевести принадлежащую ей криптовалюту на свой адрес, мошенник совершил отслеживаемую транзакцию, отправив все средства на игорную платформу Roobet, расположенную на Кюрасао, централизованную организацию, которая потенциально могла заморозить средства. Транзакции блокчейна показывают, что 1214,01 RNDR (1845 долларов США) сначала были отправлены на Binance, где они были обменены на Ether, а уже потом переведены на Roobet.
Чтобы заморозить эти средства и предотвратить их обналичивание, Мартину нужно было всего лишь заручиться сотрудничеством платформы Roobet. Однако при обращении в Roobet ему сказали, что компания не сможет заморозить средства, пока не получит официальный запрос от местного правоохранительного органа.
На следующий день после кражи его средств Мартин подал заявление о мошенничестве через специальный инструмент лондонского Сити в NFIB. Однако, по его словам, агентство не реагировало на его заявление о мошенничестве до 17 октября 2023 года. Когда наконец почти через месяц после подачи заявления ведомство наконец ответило Мартину, оно просто сообщило ему, что «невозможно определить направление расследования, которое могла бы провести правоохранительная организация Соединенного Королевства».
Электронное письмо Национального бюро по расследованию мошенничества Великобритании жертве мошенничества. Источник: Мартин
Мартин также связался с Binance, представитель которой сообщил ему, что злоумышленник, судя по всему, отмыл часть средств через эту биржу. Однако к тому моменту, когда он связался с Binance, средства уже покинули Binance. Представитель криптобиржи заявил, что Binance «готова сотрудничать» с правоохранительными органами.
Вот только правоохранительные органы, похоже, к сотрудничеству оказались не готовы.
Не сумев самостоятельно заморозить средства, Мартин заплатил 1000 долларов из собственного кармана аналитической платформе блокчейна AML Bot за проведение анализа. Он надеялся, что широкая огласка и официальный анализ заставят полицию отнестись к нему серьезно. 2 ноября 2023 года AML Bot опубликовал отчет, в котором говорится, что да, на самом деле украденные средства были отправлены в Roobet.
Затем Мартин обновил свое заявление с помощью службы сообщений о мошенничестве лондонского Сити. Однако он утверждает, что город до сих пор не ответил на его сообщение, отправленное 3 ноября 2023 года. По состоянию на 30 января реакции полиции не наблюдается.
Мартин предоставил журналистам несколько подтверждающих документов, подтверждающих его историю, включая то, что, по-видимому, является первоначальной жалобой, электронное письмо от NFIB, электронные письма от Roobet, стенограммы телефонных разговоров с мошенниками и другие доказательства.
Письмо от Roobet, в котором говорится, что средства не могут быть заморожены без запроса правоохранительных органов. Источник: Мартин
По словам Мартина, он, возможно, не единственная жертва крипто-мошенничества, которая столкнулась с этой проблемой. Он указал на тот факт, что форма отчетности, предлагаемая Action Fraud, не содержит мест для криптоадресов или хэшей транзакций, что в принципе затрудняет сообщение о такого рода преступлениях. В своей жалобе он решил эту проблему, введя адреса в поля, которые предназначались для описания подозреваемого.
Мартин — не единственный житель Великобритании, жалующийся на отсутствие контроля над мошенничеством. Есть информация, что полиция Великобритании осуществляет «непоследовательную» проверку заявлений о мошенничестве, и соответствующие дела получают лишь 2% финансирования полиции, хотя на них приходится 40% всех преступлений.
