Минфин США: «Криптовалюта сыграла незначительную роль в финансировании ХАМАС»

Криптовалюты составляли лишь небольшую часть финансирования группировок боевиков ХАМАС и Палестинского исламского джихада (запрещена в России), и более ранний отчет, в котором утверждалось, что группа получила десятки миллионов долларов в криптовалюте, был неточным, заявил представитель Казначейства США.

«Цифры, приведенные в статье в The Wall Street Journal, говорят о кошельках, но не обязательно о дезагрегированных суммах среди клиентов кошельков», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон 14 февраля перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

Пытаясь прояснить ситуацию, представитель Том Эммер спросил, являются ли указанные суммы тем, что «было у людей в кошельках, а не тем, что конкретно шло Палестинскому исламскому джихаду и ХАМАСу».

«Это то, что мы считаем наиболее вероятным, — сказал Нельсон. — Мы также считаем, что террористы по-прежнему предпочитают, откровенно говоря, использовать традиционные продукты и услуги».

The Wall Street Journal частично исправил октябрьский отчет, в котором утверждалось, что Палестинский исламский джихад и ХАМАС получили 93 миллиона долларов и 41 миллион долларов соответственно в период с августа 2021 года по июнь 2023 года.

Цифры Палестинского исламского джихада были пересмотрены до 12 миллионов долларов после того, как аналитическая блокчейн-компания Elliptic, предоставившая данные, цитируемые в журнале, опровергла отчет, заявив, что «нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте позволил собрать что-либо близкое к этой сумме».

Более 100 законодателей США во главе с сенатором Элизабет Уоррен использовали отчет журнала, чтобы заручиться поддержкой законодательства под видом национальной безопасности, направленного на сокращение незаконного использования криптовалют. Криптовалютная индустрия отреагировала, заявив, что это не будет иметь большого эффекта и вытеснит индустрию за границу.

На слушаниях в комитете Эммер поставил под сомнение количество криптовалют, которые группы смогли получить, на что Нельсон ответил:

«Мы не ожидаем, что это число будет очень большим».

«Чтобы внести ясность, — подсказал Эммер Нельсону, — ХАМАС использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, что широко сообщалось, это верно?»

«Да, это наша оценка», — ответил Нельсон.

Затем Эммер спросил Нельсона, несет ли Казначейство ответственность за исправление записей о криптовалютах и финансировании терроризма, поскольку «у нас есть сенаторы, которые принимают законы на основе этих ложных цифр».

«Сенаторы пишут законы, основываясь на неточных сообщениях Wall Street Journal. Поскольку Казначейство располагает точными данными, оно обязано исправить данные о размерах усилий Хамаса по сбору средств в цифровых активах», – написал в твиттере Том Эммер (@GOPMajorityWhip) 14 февраля 2024 г.

Нельсон ответил, что Казначейство отслеживает использование криптовалют террористами. В его ранее подготовленных замечаниях он просил Конгресс предоставить «дополнительные инструменты и ресурсы» для «искоренения незаконного финансирования со стороны игроков на рынках виртуальных активов».