Нигерийский комитет обвинил главу Binance в финансовых преступлениях

Комитет Палаты представителей Нигерии по финансовым преступлениям вызвал генерального директора Binance Ричарда Тенга предстать перед комитетом по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма.

По данным местного новостного агентства, Punch, председатель комитета Джинджер Онвусибе, 1 марта предъявил ультиматум руководству Binance с требованием предстать перед комитетом не позднее 4 марта 2024 года.

27 февраля управляющий Центрального банка Нигерии (CBN) выразил обеспокоенность по поводу Binance, заявив о «подозрительных потоках» средств через биржу в 2023 году.

Скриншот комментария нигерийского криптоэнтузиаста. Источник: Аринзе Мадуекве/X.

Онвусибе предупредил, что если Binance проигнорирует вызов, комитет воспользуется своими конституционными полномочиями и предпримет необходимые действия. По словам Панча, в письме от 12 декабря 2023 года, подписанном Онвусибе, комитет призвал Тенга явиться на слушания 18 декабря 2023 года.

Онвусибе выразил разочарование по поводу того, что Тенг не присутствовал, несмотря на многочисленные приглашения. Онвусибе подчеркнул, что это связано с полным игнорированием существующих законов, регулирующих бизнес и финансовые операции в стране.

Онвусибе подтвердил приверженность комитета борьбе с финансовыми преступлениями, подчеркнув, что конституция наделяет их полномочиями защищать нигерийцев от финансовых преступлений, особенно с участием иностранных компаний.

Сообщается также, что офис советника по национальной безопасности задержал двух высокопоставленных чиновников Binance в столице Нигерии Абудже, поскольку правительство стремится принять жесткие меры в отношении криптовалютных бирж, чтобы обуздать спекуляции с участием своей бумажной валюты — нигерийской наиры. Binance удалила наиру из своего однорангового (P2P) сервиса в среду, 28 февраля, на фоне репрессий в отношении криптовалютной биржи.

Функция P2P позволяет пользователям, покупателям и продавцам торговать без привлечения третьей стороны. Она сталапопулярной в Нигерии в 2021 году после запрета правительства на процветающую криптоиндустрию во время правления бывшего президента Мухаммаду Бухари.

Однако в декабре 2023 года CBN снял двухлетний запрет на участие банков в криптовалютных транзакциях и одновременно выпустил руководящие принципы по регулированию поставщиков услуг виртуальных активов. Нигерия стала второй страной, запустившей цифровую валюту центрального банка в 2022 году. В феврале Африканский консорциум стейблкоинов также запустил стейблкоин cNGN с привязкой к наире в «песочнице» регулятора CBN.