Нигерия и Филиппины недавно расправились с Binance совершенно разными способами, в то время как то, что раньше было Binance в России, закрывается.
Почему это важно
Binance была образцом для подражания в качестве объекта гнева правительств против криптоиндустрии. Такие действия, как прошлогоднее совместное урегулирование Министерства юстиции США, Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Binance, подтверждают тезис о том, что Binance в прошлом не соблюдала нормативные рекомендации. И потом, что бы там ни происходило в Нигерии.
Разбираемся
Для Binance это были немного странные времена. Два руководителя были задержаны страной, которая, похоже, пытается найти причины, по которым их там держат (с тех пор один сбежал, возможно, с поддельным паспортом). Тем временем несколько других стран приняли жесткие меры в отношении биржи.
В минувшие выходные оператор того, что раньше было российской платформой Binance, CommEx, объявил, что начнет закрывать сервисы в стране в течение следующих нескольких недель.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин опубликовала приказ, объявляющий, что она заблокирует Binance в стране, заявив, что это "представляет угрозу безопасности средств филиппинских инвесторов". Это последовало за предупреждением регулятора в ноябре прошлого года.
И, конечно, есть Нигерия, которая месяц назад задержала двух руководителей Binance – Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу – без предъявления каких-либо обвинений ни одному из них. Гамбарян - бывший следователь Налоговой службы США, возглавляющий в Binance отдел по борьбе с финансовыми преступлениями, в то время как Анджарвалла имеет двойное гражданство Великобритании и Кении. С тех пор Анджарвалла сбежал при странных обстоятельствах, в то время как Гамбарян все еще находится под стражей.
Ранее во вторник The Record опубликовал исчерпывающее описание ситуации.
Правительства США и Великобритании осведомлены о задержаниях, говорится в заявлениях их соответствующих агентств журналистам CoinDesk.
Представитель Госдепартамента США сообщил CoinDesk, что организация "осведомлена о сообщениях о задержании гражданина США в Абудже, Нигерия", в то время как представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании сказал: "Мы поддерживаем британца, задержанного в Нигерии, и находимся в контакте с местными властями".
Не удалось немедленно связаться с представителем представителя правительства Кении. Представитель Белого дома не ответил на запросы о комментариях.
Руководители были задержаны якобы потому, что правительство обвинило Binance в продолжающемся валютном кризисе. Согласно The Wall Street Journal, который был первым изданием, идентифицировавшим руководителей, изначально им обоим не было предъявлено обвинений в каких-либо преступлениях. После сообщения о побеге Анджарваллы Нигерия обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов – через четыре недели после первой конфискации паспортов руководителей и помещения их под домашний арест.
"Когда гражданин США задерживается за границей, Департамент работает над оказанием всей необходимой помощи", - сказал представитель Госдепартамента США. "Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев".
Представитель Юки Гамбарян и Элахе Анджарваллы, жен Тиграна и Надим, сообщил CoinDesk ранее в этом месяце, что им еще не известно о каких-либо конкретных действиях, предпринятых различными правительствами.
"Они получили много информации от семей, и мы знаем, что они были на связи и в курсе происходящего", - сказали они. "Но, насколько нам известно, что касается конкретных действий, которые они предприняли со своими нигерийскими коллегами, мы пока ничего не знаем".
" 
