" Федеральное бюро расследований США использовало поддельный криптоактив для поимки предполагаемых мошенников, которые занимаются манипулированием рынком.
Согласно обвинительному заключению от 7 октября в федеральном суде округа Массачусетс, монета, которую агентство назвало «NexFundAI (NEXF)», была представлена как криптовалютная ценная бумага, которая, как утверждалось, представляла собой акции фонда, связанного с искусственным интеллектом.
Согласно обвинительному заключению, платформа NexFundAI сообщила мошенникам, что ей нужна помощь в манипулировании объемом торгов токеном NEXF. Это обмануло бы инвесторов, заставив их поверить, что криптовалюта более популярна, чем это было на самом деле.
Мошенники предложили свою помощь, и агентство использовало доказательства, собранные в ходе этого процесса, чтобы выдвинуть против них обвинительный акт. Это первый случай, когда FBI призналось в создании криптовалюты в рамках своих расследований, и первый раз, когда оно обвинило криптомаркетмейкера в манипулировании ценами.
В прошлом создателей крипторынка часто обвиняли в манипулировании ценами.
Сообщается, что в июле 2024 года платформа FBI обнаружила, что компания MyTrade MM, занимающаяся разработкой криптовалютного рынка, предлагала эмитентам токенов гарантировать минимальный и максимальный объем. Как утверждается, она сделала это предложение на своем веб-сайте.
Предполагаемая реклама сервиса поддержки объемов My Trade MM. Источник: US Justice Department.
20 августа сотрудники агентства под прикрытием встретились с членом команды криптобиржи LBank. LBank использовала MyTrade в качестве маркет-мейкера. Сотрудники согласились запустить токен NEXF на LBank и использовать MyTrade в качестве маркет-мейкера.
Позже сотрудники компании встретились с основателем MyTrade Лю Чжоу, также известным как Дэвид Чжоу (DZ), который, как утверждается, очень подробно объяснил, как фирма использовала фиктивную торговлю для искусственного увеличения объема и обмана инвесторов, заставляя их покупать криптовалюты, которые не имеют реального органического интереса, а также как это облегчает накачку и сброс.
«Мы должны заставить их потерять деньги, чтобы получить прибыль и вернуть плату за листинг», - якобы заявил Лю Чжоу полицейским.
«Токен NexFundAI (NEXF) был запущен 2 октября на бирже LBank. В тот день MyTrade MM провела фиктивные сделки на миллионы долларов примерно для 60 клиентов», - говорится в обвинительном заключении.
Команда проекта NexFundAI обвиняет Лю Чжоу и двух его сообщников в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств, что предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Согласно заявлению Министерства юстиции США от 9 октября, Чжоу согласился признать себя виновным в этом преступлении.
Министерство юстиции США одновременно объявило, что 18 лицам были предъявлены обвинения по нескольким делам о манипулировании рынком криптовалют, из которых дело NexFundAI было только одним. В деле NexFundAI упоминались три заговорщика, но только Чжоу был назван и лишь ему предъявлены обвинения.
Является ли NexFundAI монетой BE54c?
Некоторые пользователи криптовалюты предположили, что токен, указанный в обвинительном заключении, находится по адресу Ethereum «0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c».
Например, 10 октября блокчейн-аналитическая компания Bubblemaps опубликовала в X сообщение, в котором говорилось:
«Итак, FBI запустило токен... и Bubblemaps выглядела так...» В нем содержалась ссылка на страницу Bubblemaps для токена BE54c.
В тот же день Pop Punk, создатель протокола обнаружения токенов G8keep, заявил, что токен BE54c является корректным. Он заявил, что является аудитором контракта, и разместил плачущие смайлики в ответ на мысль о том, что он помог FBI.
Директор Coinbase Джей Коннор Гроган согласился с тем, что криптовалюта BE54c является правильной. Он говорит, что FBI создала токен, используя учетную запись кошелька, оканчивающуюся на «bf3». Этот аккаунт финансировался с другого кошелька, который сам финансировался с кошелька, содержащего токен под названием «Pornrocket», который, по мнению Грогана, был забавным.
Токен BE54c мог быть создан FBI. Он имеет то же название, что и тот, который упоминается в обвинительном заключении, и был создан 29 мая, всего за четыре месяца до того, как FBI запустило свой токен на бирже LBank.
Нет связи с LBank
Однако данные Arkham Intelligence не показывают прямой связи между учетной записью разработчика токена BE54c и каким-либо известным кошельком LBank.
Рисунок 2. Предполагаемые транзакции со счета разработчика токена FBI. Источник: Arkham.
Это наводит на мысль о том, что может быть токен FBI скорее имитация, чем настоящая монета, или что «BE54c» - это оригинальная монета «NexFundAI», в то время как токен FBI назван в ее честь.
Это определенно не доказывает, что токен BE54c не был создан FBI. Возможно, данные Arkham о кошельках LBank являются неполными или токены были переведены на другой счет до того, как были внесены на биржу.
Однако это подразумевает, что потребуются дополнительные доказательства, чтобы доказать, что этот токен именно тот, который указан в обвинительном заключении.
Обвинения в манипулировании рынком продолжают преследовать криптовалютное пространство. 29 сентября голландский регулятор AFM предупредил эмитентов токенов о том, что после 30 декабря в Европейском союзе будет категорически запрещено мошенничество с использованием схем накачки и сброса.
В июне итальянское правительство объявило, что оно также усилит правоприменительную практику, налагая штрафы в размере 5 миллионов евро на физических лиц, которые манипулируют рынком с помощью запрещенных форм торговли.
