" Юристы компании добивались смягчения приговора. Они обратили внимание на безупречный послужной список Машински до инцидента с Celsius, а также на его военную службу и готовность признать себя виновным. Но американские прокуроры были менее склонны к снисхождению, предложив судье 28 апреля приговорить Машински к 20 годам лишения свободы за его действия.
8 мая букмекерские конторы прогнозировали мягкий приговор в преддверии слушания дела. Polymarket показал лишь 11% шансов на 20-летний срок заключения и выше.
Рисунок 1. Источник: Polymarket.
Президент Дональд Трамп начал свой второй срок с громких помилований руководителей криптовалютной индустрии, сигнализируя о том, что его администрация может проявить снисхождение к таким криптовалютным мошенникам, как Алекс Машински. Однако сегодняшний приговор свидетельствует об обратном.
Министерство юстиции США хочет, чтобы приговор Машински послужил предупреждением
Джей Клейтон, назначенный Трампом прокурор США, который возглавляет обвинение, заявил 28 апреля, что предлагаемый 20-летний срок заключения служит «важным предупреждением для других предпринимателей, руководителей и промоутеров в криптовалютной индустрии и в любой будущей отрасли, которая еще не создана: мошенничество будет сурово наказано, независимо от того, кто его совершит».
Рисунок 2. Защитник биткоина Джеймсон Лопп цитирует аргумент обвинения о том, что Машински был нацелен на розничных инвесторов. Источник: Jameson Lopp.
Джей Клейтон утверждал, что суровый приговор был оправдан, поскольку целью мошенничества были неискушенные розничные инвесторы, а не институциональные, обладающие защитой и опытом. Машински «наживался на обычных людях, которые полагались на его обещания безопасности и финансового благополучия».
Команда защиты Машински обратила внимание на характер обвиняемого, подчеркнув его долгую карьеру в бизнесе, преданность семье и службу в Армии обороны Израиля.
Его адвокаты также провели различие между делом Машински и Бэнкмана-Фрида, заявив, что «нет никаких обвинений - не говоря уже о каких-либо доказательствах - в том, что Машински незаконно присвоил, растратил или украл какие-либо активы клиентов или деньги Celsius».
5 мая адвокатская команда Алекса Машински заявила, что эти смягчающие обстоятельства должны служить основанием для вынесения приговора сроком не более 366 дней.
«Пропитанное ядом заявление правительства представляет это как дело, в котором замешан хищник с намерением напасть на жертв, причинить им вред и украсть их деньги», - заявили в его команде.
Адвокаты Машински назвали предложенный 20-летний срок «смертным приговором в тюрьме».
Приговор Машински последовал за громкими указами Трампа о помиловании руководителей криптовалютной индустрии
Трамп начал свой президентский срок с помилования основателя Silk Road 2.0 Росса Ульбрихта, который принял биткоин на своей платформе для торговли наркотиками, что привлекло к нему внимание криптовалютного сообщества.
Президент также смягчил приговоры трем руководителям криптовалютной биржи BitMEX: Артуру Хейсу, Бенджамину Дельо и Сэмюэлю Риду, которые признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне и неспособности создать надлежащую программу борьбы с отмыванием денег.
Сэм Мангел, консультант по работе с осужденными «белыми воротничками», который консультировал бывшего сотрудника Трампа Стива Бэннона и Сэма Бэнкмана-Фрида, рассказал Politico, что интерес к президентским помилованиям резко вырос.
«Все, кто сейчас находится в тюрьме, хорошо осведомлены об окружающей среде, и это стало очень актуальной темой в сообществах заключенных с низким и минимальным уровнем безопасности», - сказал Мангел.
Высокопоставленные фигуранты дела о криптовалютах, похоже, тоже обратили на это внимание. Роджеру Веру, одному из первых сторонников Биткоина и либертарианскому активисту, предъявлены обвинения в уклонении от уплаты федеральных налогов. В январе он опубликовал видео, в котором прямо обратился к Трампу с просьбой смягчить наказание. Вер заявил, что он является жертвой закона, и сравнил свое преследование 6 января с юридическими проблемами Трампа после скандала.
18 февраля Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор ныне несуществующей биржи FTX, в интервью New York Sun сравнил свой судебный опыт с иском Трампа о диффамации.
Он утверждал, что судебный процесс над ним был политизирован при администрации Байдена и что, по его мнению, там не было «очень справедливого и сбалансированного взгляда или подхода». Сообщается, что его родители также встречались с адвокатами и людьми, близкими к администрации Трампа, чтобы обсудить возможность президентского помилования.
Смягчение Трампом приговора руководителям BitMEX даже побудило бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао подать прошение о помиловании. 6 мая Чжао заявил, что его адвокаты подали заявление и ожидают ответа.
Нынешняя администрация по-прежнему пишет правила дорожного движения, в то время как регулирующие органы меняют персонал и приоритеты, а также формируются новые правовые рамки для криптовалют. Картина еще больше запутывается из-за собственных криптовалютных проектов Трампа, которые вызывают опасения по поводу коррупции и конфликта интересов. Приговор Машински показывает, что некоторые преступления для финансового мира не останутся безнаказанными.
