" Крупная китайская торговая площадка даркнета, подозреваемая в содействии криптомошенничеству и киберпреступности, была закрыта службой обмена сообщениями Telegram, на которой она работала.
Крупнейшая нелегальная торговая площадка в Интернете Haowang Guarantee, ранее Huione Guarantee, заявила о своем закрытии после того, как Telegram заблокировал тысячи связанных с ней учетных записей 13 мая.
«Поскольку все наши NFT, каналы и группы были заблокированы Telegram 13 мая 2025 года, Haowang Guarantee с этого момента прекратит свою деятельность», — говорится в уведомлении на веб-сайте торговой площадки.
В отчете Wired говорится, что это включало запрет тысяч учетных записей и имен пользователей, которые служили инфраструктурой для рынка криптовалютных преступлений и его поставщиков.
Представитель Telegram Реми Вон сообщил изданию, что «сообщества, о которых нам ранее сообщал WIRED или которые были включены в отчеты, опубликованные Elliptic, были удалены», а затем добавил, что «преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена условиями обслуживания Telegram и всегда удаляется при обнаружении».
Уведомление о закрытии на веб-сайте Haowang Guarantee. Источник: Haowang Guarantee
По данным компании по безопасности блокчейнов Elliptic, китайский черный рынок способствовал незаконным транзакциям на сумму около 27 миллиардов долларов, в основном с использованием стейблкоина Tether (USDT).
Исследователи Elliptic также обнаружили, что более широкая группа компаний Huione способствовала криптовалютным транзакциям на сумму более 98 миллиардов долларов.
Рынок предоставлял услуги криптомонерам, включая отмывание денег, кражу персональных данных, используемых для романтического мошенничества, так называемого «забоя свиней», телекоммуникационную инфраструктуру и оборудование, программное обеспечение и удостоверения личности для глубокой подделки и даже физические устройства сдерживания, используемые в мошеннических колл-центрах по всей Юго-Восточной Азии.
Соучредитель Elliptic Том Робинсон сказал, что это «огромная победа», поскольку «крупнейший рынок даркнета, который когда-либо существовал, был закрыт».
«Это меняет правила игры с точки зрения всех онлайн-криминальных рынков, и это очень важно для жертв онлайн-мошенничества. Этот рынок был ключевым фактором глобальной эпидемии мошенничества, и я думаю, что это нанесет реальный удар по способности онлайн-мошенников делать то, что они делают», — добавил он.
В начале мая платформа была признана операцией по отмыванию денег Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Она должна была быть отделена от банковской системы США.
Xinbi Guarantee растет
Однако Elliptic обнаружила еще один незаконный рынок на базе Telegram под названием Xinbi Guarantee, который насчитывает тысячи криптоадресов, используемых торговцами на нем.
13 мая фирма заявила, что на данный момент она увидела транзакции на сумму 8,4 млрд долларов, но это следует считать «нижней границей истинного объема транзакций на платформе».
Xinbi была связана с компанией из Колорадо, которая была зарегистрирована в 2022 году, но в январе 2025 года была признана неплатежеспособной.
Такие черные рынки раскрыли «китайскую подпольную банковскую систему», основанную на стейблкоинах и криптовалютных платежах, которая используется для отмывания денег в «значительных масштабах», заявила Elliptic.
