" Сильвиу Каталин Балачи признался, что был одним из тех, кто участвовал в BitClub Network, крипто-схеме Понци, которая выудила биткоины на сумму не менее 722 млн долларов у своих инвесторов, согласно данным прокуратуры США в округе Нью-Джерси.
Во время видеоконференции с окружным судьей США Клэр Чекки Балачи, 35-летний румынский программист, который был арестован в Германии в декабре прошлого года, подтвердил, что он занимался «мошенничеством с использованием электронных средств, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги в соотвествии с его ролью в сети BitClub».
«Балачи помогал Гетче и Медлину в создании и эксплуатации сети BitClub и работал программистом в сети BitClub», - поясняется в заявлении.
В настоящее время ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250,000 долларов.
Как сообщило издание Decrypt 12 декабря 2019 года, прокуроры обвинили Мэтью Брента Гетче, Джобадию Синклер Викса и Сильвиу Каталина Балачи в организации BitClub, массового мошенничества с использованием криптовалюты.
Пока эта схема была активной, им удалось привлечь средства тысяч жертв под видом инвестиций в пулы майнинга криптовалюты, заставляя их привлекать новых участников.
В своем заявлении Балачи подтвердил, что BitClub никогда не имел прибыльного пула майнинга, однако активы их жертв постоянно поступила на счета фирмы с апреля 2014 года по декабрь 2019 года.
«В рамках этой схемы Балачи и Гетче обсуждали, что целевой аудиторией сети BitClub будут «тупые» инвесторы, называли их «овцами» и планировали «построить всю эту модель на основе идиотов», - процитировали слова Балачи в прокуратуре.
Совсем недавно в Индонезии был арестован глава BitClub Расс Медлин. После полугодовалого уклонения от правоохранительных органов, он, наконец, был пойман, но уже на основании обвинений в развращении малолетних после того, как три несовершеннолетних девочки были замечены выходящими из его квартиры в Джакарте.
