" Секретная служба США за последние десять лет изъяла цифровых активов на сумму около $400 млн, сформировав один из крупнейших в мире холодных криптокошельков.
Методы расследования криптопреступлений
Глобальный центр расследований (GIOC) Секретной службы использует комплексный подход для отслеживания незаконных операций. Как пояснил аналитик-расследователь Джейми Лэм на встрече с правоохранителями Бермудских островов, специалисты применяют инструменты с открытым исходным кодом, проводят анализ блокчейна и проявляют терпение в длительных расследованиях.
Большая часть изъятых средств хранится в одном холодном кошельке и была конфискована в ходе расследований различных схем мошенничества. Преступники обычно заманивают жертв на фальшивые инвестиционные платформы, где пользователи сначала видят прибыль, после чего сайты исчезают вместе с их депозитами.
«Мошенники представляются привлекательными молодыми людьми, хотя на самом деле это могут быть пожилые мужчины из России», — отметил Лэм.
Источник: Секретная служба США
Технологии в борьбе с криптопреступностью
Специалисты Секретной службы применяют комплекс технологических методов для раскрытия преступлений в сфере криптовалют. Основной упор делается на анализ записей доменных имен, который помогает установить происхождение мошеннических платформ. Важным инструментом стало отслеживание транзакций в блокчейне, позволяющее проследить движение незаконных средств.
Особое внимание уделяется выявлению ошибок в работе VPN, которые иногда позволяют получить IP-адреса преступников. В ходе одного расследования криптовалютный перевод стал ключом к обнаружению другого кошелька мошенников. В другом случае временный сбой VPN-соединения помог установить цифровой след злоумышленников, что значительно продвинуло расследование.
Эти методы дополняют друг друга, создавая эффективную систему противодействия криптопреступности. Аналитики отмечают, что даже незначительные технические ошибки со стороны мошенников часто становятся решающими для раскрытия сложных схем.
Международное сотрудничество
Кали Смит, руководитель криптовалютного направления Секретной службы, координирует работу команды, которая обучила специалистов из более чем 60 стран методам борьбы с финансовыми киберпреступлениями. Особое внимание уделяется юрисдикциям со слабым регулированием или программами продажи резидентства.
«После обучения наши коллеги часто удивляются масштабам мошенничества в их странах», — отметила Смит.
Статистика криптопреступлений
Мошенничество с криптовалютами стало основной причиной финансовых потерь от киберпреступлений в США. По данным ФБР, в 2024 году американцы потеряли $9,3 млрд из-за криптомошенничества, что составило более половины от $16,6 млрд общих потерь от интернет-преступлений.
В первой половине 2025 года зафиксированы убытки на $2,47 млрд от взломов, мошеннических схем и эксплоитов, что на 3% больше показателя 2024 года ($2,4 млрд). Возврат украденных средств часто зависит от сотрудничества с криптокомпаниями. Coinbase и Tether помогали в расследованиях, анализируя транзакции и замораживая подозрительные кошельки.
