" Коллектив компаний из сферы криптовалют и традиционных финансов, правоохранительных органов и исследователей безопасности создал новую сеть реагирования на криптопреступления под названием «Beacon Network». Эта инициатива направлена на выявление и заморозку незаконных средств в блокчейне, обеспечивая быстрое реагирование на криптопреступления.
По заявлению TRM Labs, Beacon Network — это «сквозная сеть уничтожения незаконных криптовалютных активов, позволяющая перейти от обнаружения к действию за считанные минуты, а не дни».
В среду TRM Labs заявила, что Beacon Network создает «беспрецедентный уровень отраслевого сотрудничества для блокировки путей вывода преступных средств».
Согласно новым данным TRM Labs, с 2023 года на адреса, связанные с мошенничеством, было отправлено не менее $47 млрд, хотя эта цифра, вероятно, значительно выше.
В Beacon Network верифицированные участники могут отмечать адреса кошельков, подозреваемых в финансовых преступлениях, отслеживать средства в блокчейне и обмениваться информацией с подключенными сервисами и правоохранительными органами.
Когда помеченные средства попадают на биржу или другой сервис, участвующий в сети, автоматически отправляется оповещение, чтобы обеспечить идентификацию, отслеживание и заморозку средств до их вывода или отмывания.
Основателями межотраслевой сети являются криптовалютные биржи Coinbase, Binance, Kraken, торговая платформа Robinhood, платежный гигант PayPal, компания по обслуживанию цифровых активов Anchorage Digital, Ripple, а также исследователи безопасности, включая ZachXBT и Security Alliance (SEAL).
«Ведущие федеральные правоохранительные органы по всему миру активно участвуют в развитии сети, отмечая адреса, связанные с критическими угрозами, и запуская оповещения, которые помогают остановить преступников, прежде чем они смогут обналичить средства», — заявили в TRM Labs.
Сквозная «сеть уничтожения» для незаконных криптовалютных транзакций
TRM Labs заявила, что похищенные средства часто перемещаются до того, как правоохранительные органы успевают вмешаться. Так было после взлома Bybit на сумму $1,5 млрд в начале этого года, когда похищенные средства были перемещены более чем через 10 000 транзакций в течение первого месяца.
«До сих пор правоохранительные органы и криптовалютные платформы действовали разрозненно, реагируя только после исчезновения незаконных средств. Время для перехвата часто измеряется минутами, а не днями. С появлением Beacon Network ситуация меняется», — заявила компания.
«Beacon Network — это первая сквозная «сеть уничтожения» для незаконных криптовалютных активов, которая позволяет перейти от обнаружения к принятию мер за считанные минуты, а не дни».
Beacon Network уже используется
По данным TRM Labs, Beacon Network уже используется и уже несколько раз успешно помогает отслеживать незаконные средства, похищенные в результате киберинцидентов.
После того, как средства помечаются как незаконные, Beacon Network отслеживает их в блокчейне. Источник: TRM Labs
В одном случае правоохранительные органы смогли отследить $1,5 млн, связанных с неизвестным глобальным мошенничеством. Они использовали Beacon Network для внесения адреса в черный список, чтобы средства можно было заморозить при отправке на биржу.
В другом случае группе следователей удалось обнаружить $800 000 в виде мошеннических депозитов на крупной бирже, которые они затем пометили как замороженные.
Ключевой особенностью сети является то, что пометить адрес как незаконный могут только проверенные пользователи, в том числе сотрудники правоохранительных органов, проверенные партнеры и специалисты по безопасности по всему миру.
В среду TRM Labs ответила пользователю X, который спросил о несанкционированном использовании сети, что отмечать средства могут только проверенные следователи, и только если они «высоко уверены в информации и намерены принять меры».
«Каждая отметка влечет за собой значительную ответственность, поскольку сигнализирует всей сети о том, что к средствам следует относиться серьезно. Неправомерное использование или злоупотребление этой системой недопустимы».
Источник: TRM Labs
Крупные злоумышленники будут выявлены
Сеть Beacon Network может использоваться для выявления любых незаконных средств, но TRM Labs заявила, что группа сосредоточится на нескольких ключевых целях, таких как адреса и транзакции, связанные с группами северокорейских IT-специалистов, которые обманывали криптовалютные компании по всему миру.
Также основное внимание будет уделяться пресечению деятельности хакеров и мошенников, предотвращению финансирования терроризма и возврату средств пострадавшим. Поиск новых компаний, желающих присоединиться к сети, также является приоритетной задачей.
