" Прокуратура Тайваня предъявила обвинения четырнадцати лицам по крупнейшему в истории страны делу об отмывании денег с использованием криптовалют. По данным следствия, в схеме участвовало более полутора тысяч потерпевших, а общая сумма незаконных операций превысила семьдесят миллионов долларов.
Прокуратура округа Шилинь предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества. Ведомство потребовало конфискации 1,275 млрд новых тайваньских долларов ($39,8 млн), предположительно полученных от жертв мошенническим путем, как сообщило в пятницу местное издание UDN.
Прокуратура также потребовала изъять дополнительные $640 тыс, неустановленный объем активов в биткоинах (BTC) и Tron (TRX), более $1,8 млн наличными и два автомобиля класса люкс. Сообщается об изъятии банковских депозитов на общую сумму $3,13 млн, при этом остальная часть средств будет возвращена позднее.
Группе инкриминируют отмывание $71,9 млн, полученных от неизвестных потерпевших наличными. Эти средства были конвертированы в иностранную валюту, переведены за границу и использованы для покупки USDT через тайваньскую криптовалютную биржу BiXiang Technology.
Вместе с обвинительным заключением была опубликована схема, иллюстрирующая деятельность группы.
Схема отмывания денег. Источник: Прокуратура района Шилинь, UDN.
Расследование дела началось в апреле с ареста четырнадцати человек, включая предполагаемого главаря Ши Цижэня. Ему грозит до двадцати пяти лет тюрьмы как основному подозреваемому в мошенничестве, особенно учитывая его отказ признать вину, сообщает UDN.
Пострадали полторы тысячи человек
Более полутора тысяч потерпевших стали жертвами мошеннической схемы, действовавшей под видом нелицензированной криптовалютной биржи.
По версии обвинения, с 2024 года Цижэнь, его супруга и менеджер по фамилии Ян совместно открыли сорок магазинов по всему Тайваню под брендами CoinW и CoinThink Technology Co., Ltd. Они собрали миллионы долларов в виде франчайзинговых сборов, а затем через фирму-партнера установили банкоматы для приема наличных от жертв.
Предполагается, что злоумышленники выдавали себя за единственную компанию, уполномоченную Комиссией по финансовому надзору Тайваня. Таким образом они обманули 1539 человек на сумму $71,9 млн, используя франчайзинговые сборы и инкассаторские аппараты.
По данным прокуратуры, группа сама стала жертвой мошенничества. Другой подозреваемый, Гу, якобы обманным путем заставил Ши заплатить $93 тыс. за ложные обещания о регистрации в Агентстве по борьбе с отмыванием денег.
CoinW отрицает свою причастность к делу об отмывании денег. В заявлении компании говорится, что руководство никогда не было замешано в какой-либо незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег или мошенничеством.
Криптовалютная биржа заявила в своем пятничном пресс-релизе, что платформа будет стремиться блокировать любые счета или транзакции, связанные с мошенничеством или отмыванием денег, в строгом соответствии с законом.
Обвинительное заключение было вынесено спустя несколько дней после того, как известный криптовалютный деятель был приговорен к году тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств. Он обманул двух крупных поставщиков облачных вычислений в рамках масштабной операции по краже криптовалют.
Месяцем ранее гражданин России предположительно отмыл $530 млн через американские банки и криптовалютные биржи. Он использовал USDT для проведения платежей для российских клиентов, связанных с банками, находящимися под санкциями.
