29 сентября в Лондоне состоится уголовный процесс с высокими ставками, который может повлиять на то, как британские суды будут рассматривать преступления, связанные с криптовалютойe compensation. Обвиняемый, гражданин Китая Чжиминь Цянь, обвиняется в организации трансграничного инвестиционного мошенничества, доходы от которого были конвертированы в биткоины, стоимость которых сейчас составляет около 7 миллиардов долларов.
Прокуратура утверждает, что Цянь запустила схему в Китае, в которую были вовлечены почти 130 000 человек. По версии следствия, она руководила операциями через компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., и в период с 2014 по 2017 год продвигала продукт в стиле финансовой пирамиды, который обещал впечатляющую доходность от 100% до 300%.
План был раскрыт в 2017 году после того, как Китай ввёл общенациональный запрет на криптовалюты. По словам властей, в том году Цянь сбежал в Великобританию и перевёл доходы от схемы в биткоины.
Теперь Цянь сама столкнулась с уголовным преследованием в Великобритании. Однако юристы предупреждают, что международный характер предполагаемого правонарушения может осложнить процесс вынесения обвинительного приговора.
«Из-за трансграничного характера дела преследование Цяня в Великобритании сопряжено с трудностями», — сказал Юхуа Ян, партнёр лондонской юридической фирмы Thornhill Legal. Ян отметил, что предполагаемое мошенничество разворачивалось в Китае, без участия британских компаний или организаций, а активы не проходили через британские финансовые учреждения.
«С точки зрения уголовного права, бремя доказывания в английских судах лежит на обвинении», — сказала она, как указано в отчёте Decrypt. «Британским властям может быть сложно собрать доказательства в Китае, такие как показания потерпевших, финансовые отчёты и документы компании Lantian Gerui, чтобы доказать, что биткоины были получены в результате мошеннического сбора средств в Китае».
Прокуратура Великобритании преследует за владение криптовалютой в деле Цяня
Королевская прокурорская служба не предъявила Цянь обвинений в мошенничестве или отмывании денег. Вместо этого прокуратура утверждает, что она незаконно хранила и перемещала криптовалюту, а также приобретала, использовала или хранила преступное имущество. Некоторые юристы считают, что такой подход проще для британских присяжных.
«Государство решило не привлекать Чжана к ответственности за мошенничество в отношении сотен тысяч китайских инвесторов, поскольку эти действия совершались в Китае и не имели прямой связи с Англией и Уэльсом», — заявила Эшли Фэйрбразер, партнёр в EMM Legal. Фэйрбразер сказала, что в соответствии с известными принципами Анвара прокурорам не нужно доказывать факт мошенничества.
Достаточно показать, что активы получены преступным путём, «даже если конкретное преступление не может быть установлено».
Верховный суд может стать последней инстанцией в споре о криптовалюте
Фэйрбразер указал на вердикт по делу Вэня как на показатель того, как присяжные могут отнестись к доказательствам по делу Цяня. По его словам, британское жюри присяжных уже признало сообщника Цяня виновным по аналогичному обвинению, вероятно, основываясь на схожих материалах. «Сам по себе закон не является беспрецедентным и хорошо приспособлен для решения подобных ситуаций; беспрецедентным является лишь масштаб денег задействованных — сравнимый с годовым ВВП некоторых стран».
Огромный запас биткоинов, оцениваемый примерно в 7 миллиардов долларов, сейчас является предметом крупного гражданского процесса о том, кому и сколько следует выплатить. В настоящее время ведётся гражданское разбирательство, чтобы решить, как можно компенсировать ущерб пострадавшим.
«Китайским инвесторам нужно будет доказать, что у них есть законное право собственности на эти средства, — сказал Фэйрбразер. — Учитывая масштаб и сложность мошенничества, это будет непростой задачей».
Фэйрбразер заявил, что «весьма вероятно», что гражданское дело будет передано в Верховный суд Великобритании, что свидетельствует о том, что вопросы, связанные с криптовалютными активами и трансграничным мошенничеством, могут быть рассмотрены на самом высоком судебном уровне.
" 
