" Организация, ответственная за банкротство криптовалютной биржи FTX, подала иск о взыскании более $1 млрд, потраченных ее бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкман-Фридом.
В понедельник в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр фонд FTX Recovery Trust подал иск против компании, занимающейся майнингом криптовалют, Genesis Digital Assets (GDA), ее аффилированных лиц и двух соучредителей в рамках усилий по возврату $1,15 млрд «смешанных и незаконно присвоенных средств».
Согласно заявлению, эти средства были напрямую связаны с «мошенничеством в отношении клиентов и других кредиторов» Бэнкман-Фрида на FTX в 2021 и 2022 годах.
Источник: Kroll
В заявлении утверждается, что SBF поручил Alameda Research, дочерней компании FTX, возглавляемой Кэролайн Эллисон, приобрести акции GDA «по возмутительно завышенным ценам» — более $500 млн за 154 привилегированные акции. Он также, предположительно, приобрел акции GDA на сумму $550,9 млн, перечислив средства напрямую двум ее соучредителям, Рашиту Махату и Марко Крону.
«К 2021 году Бэнкман-Фрид уже организовал перевод миллиардов долларов клиентских средств с биржи FTX.com на Alameda», — говорится в заявлении. Несмотря на стремительно растущий долг Alameda перед FTX.com, Бэнкман-Фрид вынудил Alameda выплатить более $1,15 млрд за сильно переоцененные акции GDA.
В иске также говорится:
«Переводы были направлены на личную выгоду Бэнкман-Фрида: как владелец 90% акций Alameda, он мог получить практически весь потенциал роста завышенной оценки GDA и потенциального успеха (как GDA, так и биткоина в целом), одновременно перекладывая убытки на кредиторов и клиентов FTX Group».
FTX Trust продолжает работу по возврату средств пользователям
Иск против Genesis Digital последовал за попытками FTX Recovery Trust вернуть средства, связанные с крахом биржи. FTX объявила о банкротстве в 2022 году, и некоторые из ее бывших руководителей, включая Бэнкман-Фрида, отбывают наказание в тюрьме.
Согласно иску, SBF «полагался на вопиющие искажения фактов и игнорировал тревожные сигналы», принимая решение об инвестировании в Genesis Digital. В то время компания находилась в Казахстане, переживавшем энергетический кризис, и, как утверждается, предоставила Бэнкман-Фриду финансовые документы, «не имеющие никакого отношения к действительности».
В 2023 году суд по делам о банкротстве одобрил мировое соглашение на сумму $175 млн, в рамках которого Genesis Global Trading, не связанная с GDA, согласилась выплатить FTX.
После более чем двух лет рассмотрения дела о банкротстве, FTX Recovery Trust начал выплачивать кредиторам возмещение в феврале. План оздоровления начался с выплаты $1,2 млрд истцам, за которой последовало распределение $5 млрд в мае. Ожидается, что 30 сентября кредиторам будет выплачено $1,6 млрд.
