Истец по уголовному делу в Аргентине, связанному со скандалом вокруг LIBRA, потребовал немедленного ареста двух приближённых президента Хавьера Милея, которые были причастны к запуску токена в феврале.
Последние события в ходе расследования также показали, что Милей значительно недооценил количество аргентинских ритейлеров, пострадавших от снижения цен на LIBRA.
Судья рассматривает ходатайство об аресте
Продолжающееся расследование скандала с LIBRA в Аргентине по-прежнему осложняет положение лиц, тесно связанных с запуском токена.
На этой неделе в работе комиссии Конгресса и параллельном уголовном расследовании скандала с LIBRA наметился прогресс.
Мартин Ромео, эксперт по криптовалютам и действующий истец в уголовном деле, во вторник обратился к федеральному судье Марсело Мартинесу де Джорджи с просьбой выдать ордер на задержание Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, двух советников президента, которых быстро связали с запуском токена.
Запрос последовал за рядом разоблачений, сделанных комитетом Конгресса. Анализируя эту информацию для уголовного расследования, Ромео пришёл к выводу, что Новелли, Терронес Годой и американский инвестор Хайден Марк Дэвис, который также был связан с запуском LIBRA, совершили ряд незаконных сделок, приведших к скандалу.
На основании этой информации Ромео потребовал, чтобы суд вынес постановление о заключении под стражу Новелли и Терронеса Годоя, которые проживают в Аргентине. Он утверждал, что они могут скрыться, поскольку Новелли имеет итальянское гражданство, а Терронес Годой — постоянный вид на жительство в Мексике.
Судья ещё не вынес решение по этому запросу. Тем не менее последние данные свидетельствуют о наличии серьёзных улик против лиц, тесно связанных со скандалом вокруг LIBRA.
Комитет собирает данные о транзакциях в кошельке
Комитет Конгресса США, возглавляемый представителем Максимилиано Ферраро, недавно получил новую информацию о лицах, связанных с запуском LIBRA.
«На основании информационных запросов, которые мы направили на несколько криптовалютных бирж, мы получили данные, которые не только напрямую опровергают заявления президента Милея, но и начинают демонстрировать связь между основными игроками как внутри страны, так и за её пределами», — рассказал Ферраро BeInCrypto в интервью на испанском языке.
Среди платформ, предоставивших информацию, были Binance и Gate.io. Они подтвердили, что у Новелли был виртуальный кошелёк на первой платформе, а у Терронес Годой — на второй.
Эта информация позволила комитету Конгресса и истцам, участвовавшим в уголовном расследовании, восстановить финансовую схему до и после запуска.
Дэвис переводит средства после встречи с Милей
Ромео, получивший доступ к информации, собранной комитетом Конгресса, начал отслеживать перемещения средств на кошельках Новелли и Терронеса Годоя примерно в то же время, когда был запущен LIBRA.
Ему также удалось отследить адрес кошелька Дэвиса, с которого тот вернул основателю Barstool Sports Дэйву Портному 5 миллионов долларов, которые тот потерял после запуска LIBRA.
30 января Милей принял Дэвиса в Каса-Росада, резиденции исполнительной власти в Буэнос-Айресе.
Ромео выяснил, что в тот же день Дэвис совершил два перевода на общую сумму 1 015 000 долларов США в стейблкоинах USDT на счёт Bitget. Через несколько дней 695 000 долларов из этой суммы были переведены на кошелёк Novelli на Binance, а оставшиеся 320 000 долларов были отправлены в аргентинский аналог небольшого частного банка, связанного с Novelli и Terrones Godoy.
" 
