Компания Dunama, оператор крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи, заявила, что может обжаловать штраф в размере 35,2 млрд вон (25 млн долларов) и другие санкции, наложенные на Upbit разведывательным подразделением финансового надзора Южной Кореи.
В дополнение к штрафу Управление финансовой разведки (УФР) приостановило на три месяца регистрацию новых клиентов и вынесло предупреждения руководителям в связи с нарушениями в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и несоблюдением принципа «знай своего клиента» (KYC), сообщила в понедельник местная новостная служба Newsis.
«Мы проводим тщательную внутреннюю проверку, в том числе оцениваем точность выводов о санкциях», — сообщил представитель Dunamu в электронном письме Coindesk. По словам представителя, в прошлом подразделение допускало ошибки.
“ПФР наложило на Hanbitco штраф в размере 2 миллиардов вон за нарушения KYC, затронувшие примерно 200 пользователей, который впоследствии суд Сеула отменил, придя к выводу, что нарушения не привели к отмыванию денег”, - сказал представитель.
Местные финансовые власти заявили, что кампания является частью более широкой инициативы по усилению мер по борьбе с отмыванием денег в секторе цифровых активов страны. В нем поясняется, что проверки в основном были сосредоточены на соблюдении требований KYC и сообщении о подозрительных финансовых транзакциях.
«В ходе выездных проверок Dunamu на предмет противодействия отмыванию денег» ПФР выявило около «5,3 миллиона случаев нарушения обязательств по проверке клиентов», — сообщило оно ранее в этом месяце. Также сообщалось, что Dunamu не сообщила о 15 подозрительных транзакциях.
«Компания Dunamu (Upbit Korea) усилила меры по защите инвесторов и будет прилагать ещё больше усилий, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, — заявил представитель компании. — Мы по-прежнему стремимся обеспечить безопасную торговую среду для всех клиентов».
Новости о проверках поступают после того, как Комиссия по финансовым услугам приказывает биржам приостановить работу новых продуктов криптовалютного кредитования до тех пор, пока не будут реализованы официальные рекомендации, ссылаясь на растущие риски для пользователей. ПФР является агентством FSC.
«В дальнейшем ПФР будет продолжать проверять и анализировать системы соблюдения законодательства операторами виртуальных активов, чтобы создать надёжную систему противодействия отмыванию денег», — заявили в ведомстве.
В отдельном заявлении ПФР сообщило о проверках четырёх других криптовалютных бирж — Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX — на предмет соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и других нормативных требований. Выяснилось, что они также нарушают ряд правил и норм. Ни одна из бирж не ответила на запрос CoinDesk о комментарии.
Корейская кампания по финансовому регулированию проводится по принципу «первым пришёл — первым ушёл»: каждая биржа проверяется в том порядке, в котором она была рассмотрена. Первой целью после оценки в августе 2024 года стала биржа Dunamu, за ней последовали Korbit (октябрь 2024 года), GOPAX (декабрь 2024 года), Bithumb (март 2025 года) и Coinone (апрель 2025 года).
Согласно данным Coingecko, в Южной Корее работают шесть криптовалютных бирж, в том числе Upbit, которая находится в процессе слияния с Naver и, как сообщается, рассматривает возможность проведения IPO на Nasdaq, а также Bithumb, Korbit, INEX, Oneone и GoPax. Совокупный объём торгов за последние 24 часа составил примерно 2,6 миллиарда долларов.
" 
