" На прошлой неделе адвокаты Реджинальда Фаулера - бизнесмена из Аризоны, обвиненного прокуратурой США в предполагаемом участии в крупномасштабной криптооперации «теневого банкинга», - подали ходатайство о выходе из дела.
В дополнительном письме в суд, опубликованном вчера, юридическая фирма Hogan Lovells наконец объяснила, почему. Оказывается, Фаулер задолжал около 600 000 долларов за их услуги - и, как утверждают юристы, продолжал скармливать им пустые обещания о выплатах более двух лет.
30 апреля 2019 года Фаулер - инвестор Minnesota Vikings и американский футбольный предприниматель - был обвинен в причастности к крупной схеме отмывания денег.
По словам прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, Фаулер является генеральным директором Global Tradings Solutions LLC. Это одна из предполагаемых подставных компаний, связанных с Crypto Capital - панамским «теневым банком», якобы ответственным за содействие нерегулируемым транзакциям на сотни миллионов долларов.
Примечательно, что одним из клиентов Crypto Capital была Bitfinex - криптовалютная биржа из Гонконга, которая якобы скрыла нехватку 800 миллионов долларов в своих резервах. Позже Bitfinex заявила, что Crypto Capital обманула ее .
Перед официальным обвинением Фаулер был направлен в юридическую фирму Hogan Lovells примерно в октябре 2018 года. Во время их первой встречи 8 ноября 2018 года Фаулер якобы сказал своим будущим адвокатам, «что у него есть письмо, в котором говорится, что с 2015 года ( т. е. задолго до начала обвиняемого заговора) на его счету были личные средства в миллионы долларов".
«С самого начала этого дела нас заставили поверить в то, что мистер Фаулер является состоятельным человеком со значительными активами, которые позволят ему оплачивать свои юридические счета с небольшими трудностями», - говорят адвокаты Хогана Ловеллса Джеймс Макговерн и Об этом заявил Майкл Хефтер в своем письме в суд.
Однако они заявили, что помимо первоначального авансового платежа в размере 25000 долларов в ноябре 2018 года их фирма не увидела дальнейших переводов от Фаулера. Одновременно с этим клиент неоднократно заверял фирму, что у него достаточно активов или других финансовых средств для полной оплаты счетов.
"Мистер. Фаулер постоянно заявлял, что он смог выполнить свои финансовые обязательства перед нами или что он был близок к завершению деловой операции, которая дала бы ему возможность оплачивать свои счета », - сказали юристы.
«Наша переписка с г-ном Фаулером отражает многочисленные его обещания соблюдать свои договорные обязательства, и он неоднократно заверял нас, что уплата его непогашенных судебных издержек, по крайней мере, в некоторой степени, неизбежна», - добавили они.
Несмотря на обещания, Фаулер в конечном итоге «в общем и целом отказывался это делать» с 2018 года. В письме даже говорилось, что «действительно, он владеет недвижимостью на сумму более 10 миллионов долларов, которая не обременена и могла быть ликвидирована или монетизирована в любой момент. точка за последние два года ».
Поскольку за это время ситуация не изменилась, юридическая фирма в конечном итоге решила закрыть дело Фаулера.
«Несмотря на все его заявления и все наши усилия по получению платежа, мы до сих пор не получили платеж, превышающий 25 000 долларов, которые г-н Фаулер заплатил нам в ноябре 2018 года для покрытия расходов на его представление в связи с [коммерческой деятельностью GTS. », - резюмировали юристы.
Наконец, поскольку суд требует "удовлетворительной причины" отказа от дела, Макговерн, Хефтер и Розенблюм решили отправить свое письмо, чтобы предоставить необходимое обоснование и навсегда отказаться от дела.
