Криптовалюты и криминал

Сообщается, что федеральные прокуроры расследуют дела нескольких членов Демократической партии США и комитетов по предвыборным кампаниям в связи с пожертвованиями бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и другого руководителя рухнувшей криптовалютной биржи.

По данным компании Solidus Labs, занимающейся мониторингом рисков блокчейна, в этом году было создано более 350 мошеннических криптовалютных токенов в день.

Сообщается, что магистратский суд Тель-Авива вынес постановление, позволяющее правительству Израиля изъять все криптовалюты из более чем 150 цифровых кошельков, внесенных в черный список из-за предполагаемых связей с финансированием террористических групп.

В коллективном иске утверждается, что Silvergate играла «неотъемлемую» роль в финансовых преступлениях Сэма Бэнкмана-Фрида, поскольку контролировала счета, принадлежащие FTX Ltd., FTX US и Alameda Research.

Признание вины от Карла Себастьяна Гринвуда, соучредителя мошеннической OneCoin, является последним поворотом в деле о многомиллиардном мошенничестве. По словам чиновников, схема пирамиды привела к убыткам обманутых инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов. Сообщница Гринвуда и соучредитель OneCoin Ружа Игнатова до сих пор скрывается от правосудия.

По информации SEC, Сэм Бэнкман-Фрид приказал перераспределить многомиллиардные обязательства Alameda Research перед биржей на «странный корейский счет», чтобы замаскировать ее ответственность перед FTX.

Райан Саламе, один из главных помощников Сэма Бэнкман-Фрида сообщил багамским властям, что средства клиентов фирмы использовались для закрытия дыр в балансе его инвестиционного фонда Alameda Research. Саламе сказал, что только три руководителя имели необходимый доступ для перевода этих средств: Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Гэри Ван и Нишад Сингх.

Управление по финансовым рынкам (FMA) Новой Зеландии выпустило предупреждение для общественности о двух предполагаемых мошенничествах с цифровыми активами, действующих в стране. Предупреждения были направлены на Krypto Security и Bay Exchange, которые, по словам регулятора, взимают несуществующие сборы и участвуют в нерегулируемой рыночной деятельности.

Судебные иски продолжают проливать свет на сомнительные отношения между FTX и Alameda Research, благодаря которым хедж-фонд получил «несправедливое» торговое преимущество, а также беспрецедентный доступ к активам пользователей на бирже криптовалют.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер категорически уклоняется от ответов на вопросы о том, планирует ли президент Джо Байден вернуть политические пожертвования Сэма Бэнкман-Фрида.

Большое жюри США обвинило Сэма Бэнкман-Фрида в совершении или заговоре с целью совершения мошенничества в отношении клиентов и кредиторов FTX, а также в отмывании денег. В обвинительном заключении также утверждается, что Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX вступили в сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов отклонила утверждения недавно назначенного главы FTX Джона Рэя о том, что багамские чиновники работали с бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом, чтобы защитить активы обанкротившейся криптобиржи от процесса банкротства в США.