Криптовалюты и криминал

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов отклонила утверждения недавно назначенного главы FTX Джона Рэя о том, что багамские чиновники работали с бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом, чтобы защитить активы обанкротившейся криптобиржи от процесса банкротства в США.

«Пришли, увидели, изучили». И SEC, и CFTC предъявили бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фриду обвинения в мошенничестве. Жалоба CFTC показывает, что Бэнкман-Фрид собирался закрыть Alameda Research еще в сентябре.

Кайли, бывшая журналистка и телеведущая, является одним из 14 вице-президентов в Европейском парламенте, представляющих греческую социалистическую партию ПАСОК. Она была арестована по обвинению в коррупционной схеме с участием Катара и Европейский парламент проголосовал за прекращение ее полномочий.

Полиция Внутренней Монголии арестовала 63 человека в связи со схемой, которая якобы позволила отмыть 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов), сообщает China News.

Французские прокуроры заявляют, что они закрыли двух крипто-мошенников, которые использовали "чемоданы", полные фальшивых денег, чтобы обмануть криптоинвесторов и заставить их передать биткойны (BTC), монеты USD coin (USDC) и ethereum (ETH) на десятки тысяч долларов.

Криптоиндустрия может потерять ключевого политика в Европейском парламенте. Ева Кайли, вице-президент Европарламента и криптоэнтузиаст, была арестована бельгийской полицией в связи с подозрением в коррупционной схеме с участием Катара.

Эллисон нанимает юридическую компанию для защиты своих интересов

Злоумышленники, похоже, хорошо разбираются во внутренней работе криптоиндустрии

Основатель и генеральный директор Terraform Labs До Квон в настоящее время находится в Сербии, на юго-востоке Европы, после того, как покинул Сингапур в сентябре.

Крипто-торговая фирма 3Commas опровергла украденные ключи API своих сотрудников, заявив, что скриншоты, распространяемые в социальных сетях, являются поддельными, и призвала пострадавших пользователей подать заявление в полицию, чтобы остановить снятие средств на биржах.

Власти Австралии предъявили обвинения четырем гражданам Китая, базирующимся в Сиднее, в расследовании против организованного преступного синдиката, который занимался мошенничеством на рынке форекс и криптовалют, похитив более 100 миллионов австралийских долларов по всему миру.

Группа наблюдателей за кампанией использует заявление Сэма Бэнкмана-Фрида о том, что он был тайным мегадонором Республиканской партии, чтобы подать жалобу в Федеральную избирательную комиссию.