Криптовалюты и криминал

Отмывание денег иногда является источником отклонения цен на стейблкоины, обнаружил специалист по безопасности блокчейна Bittrace при исследовании транзакций с Tether (USDT). Он обнаружил, что лица, занимающиеся отмыванием денег, могут торговать USDT по ценам выше или ниже рыночных.

Пользователи форума Reddit r/mtgoxinsolvency жаловались, что получили двойные платежи от Mt. Gox Trust, и теперь их просят отправить дополнительный платеж обратно.

Фишинговые мошенничества с использованием искусственного интеллекта, эксплойты BRC-20 и новые уязвимости смарт-контрактов являются одними из крупнейших угроз, с которыми, вероятно, столкнутся криптопроекты и инвесторы в 2024 году, по данным компаний, занимающихся безопасностью блокчейна.

Сетевая торговая платформа Thunder Terminal подверглась эксплойту сегодня, когда злоумышленник уже перевел 86,5 ETH (192 000 долларов) на Railgun, сообщил в своем Telegram-канале сетевой сыщик ZachXBT.

Согласно печальному сообщению, 53-летний индийский инженер недавно стал жертвой аферы с инвестициями в криптовалюту, которая привела к потере 95 лакхов рупий, что эквивалентно 114 230 долларам США.

Прокуратура Болгарии заявила, что не нашла никаких доказательств того, что Коста Канчев, Антони Тренчев, Траян Николов и Калин Методиев совершили отмывание денег, налоговые преступления или компьютерное мошенничество.

Мошенники использовали сервис для слива кошельков под названием “MS Drainer”, чтобы выкачать около $ 59 млн криптовалюты у жертв за последние девять месяцев, согласно отчету от 21 декабря на X (ранее Twitter) от платформы блокчейн-безопасности Scam Sniffer.

В феврале SEC обвинила Terraform Labs и ее соучредителя До Квона в «организации многомиллиардного мошенничества с криптовалютными активами».

Один из пользователей Reddit утверждает, что получил ответ от группы доверия и безопасности Google, в котором говорится, что реклама не нарушает его политику.

Решение было впервые вынесено в августе и теперь вступило в силу, согласно заявлению, поданному в Окружной апелляционный суд девятого округа США.

Суд Британских Виргинских островов заморозил активы основателей обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу и Кайла Дэвиса на сумму 1,1 миллиарда долларов. Этот шаг является частью усилий по возврату средств кредиторам, которым ныне несуществующая фирма задолжала 3,5 миллиарда долларов.

Пользователь на Breach Forums предложил доступ к панели запросов правоохранительных органов Binance за 10 000 долларов США в биткойнах или Monero.