Криптовалюты и криминал

По словам заместителя министра финансов Уолли Адеймо, попавшие под санкции кошельки «получили миллионы долларов США в виде сотен вкладов», использованных для продажи незаконных наркотиков.

По данным Bloomberg, судебное разбирательство по делу о мошенничестве генерального директора Celsius запланировано на 17 сентября 2024 года.

Более 3200 жертв предполагаемых крипто-мошенников обратились к властям с исками о компенсации. Операция, получившая код «Никому не доверяй», привела к аресту пяти предполагаемых ключевых членов синдиката и конфискации различных активов на сумму 277 миллионов долларов.

Сдержанный экс-генеральный директор Alameda Research Сэм Трабукко может быть вызван в качестве свидетеля или обсуждаться на процессе Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщили сегодня в суде.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид оказывается втянутым в водоворот юридических неурядиц, что вызывает широко распространенные предположения о потенциальных результатах предстоящего судебного процесса над ним. Некоторые юридические аналитики предсказывают приговор на десятилетия, в то время как другие считают, что его политические связи могут стать защитой от серьезных последствий.

Он делал это без уважения. Сообщается, что бывший генеральный директор FTX был приглашен главным редактором Vogue Анной Винтур в качестве специального гостя на Met Gala, но в последнюю минуту отменил приглашение.

Несколько пользователей FriendTech сообщили, что их аккаунты были взломаны, а их активы украдены. По словам основателя SlowMist, эти инциденты были вызваны централизованными и небезопасными методами регистрации на платформе.

У Росса Ульбрихта, основателя первого «современного рынка даркнета», особая дата: он отсидел первые 10 лет из двойного пожизненного срока, к которому был приговорен в 2013 году.

Обанкротившаяся CeFi-компания Haru Invest дала понять, что имеет план возвращения активов, не указав конкретных сроков, когда пользователи смогут получить свои деньги обратно.

«Это шокирует вас только в том случае, если вы не знаете Сэма», — говорит относительно этого откровения Майкл Льюис в своей новой книге о Сэме Бэнкмане-Фриде.

Официально у всех неделя судебных разбирательств – или, как, вероятно, выразился бы Джо Вайзенталь из Bloomberg, “вот почему мы встаем по утрам”. Прошло ровно девять месяцев и 20 дней с тех пор, как Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали в его тогдашнем доме на Багамах. Сегодня последний день перед началом судебного процесса, в ходе которого он вернет себе свободу – или будет заключен под стражу на “очень долгий” срок, который, по словам федерального судьи, может оказаться.

Кайл Дэвис, разыскиваемый за участие в нескольких серьезных финансовых преступлениях, находится в бегах. Награда в 10 биткойновожидает тех, кто поможет привлечь его к ответственности.