Раскрытие мошеннической операции
В ноябре 2023 года Bareskrim инициировал расследование по подозрению в мошенничестве с торговлей криптовалютами, связанное с веб-сайтом для торговли криптовалютами. Позже расследование подтвердило, что веб-сайт был частью аферы с забоем свиней.
В отчетах указывалось, что веб-сайт потенциально был прикрытием для мошеннических операций. В ходе расследования были арестованы несколько лиц, участвовавших в управлении счетами, на которые поступали украденные средства. Власти обнаружили около 50 мобильных телефонов и множество местных банковских карт, а также банковские приложения на телефонах и планшетах подозреваемых. Подозреваемые отказались сотрудничать, когда их спросили о криптовалютных кошельках, которые они контролировали.
В ходе судебно-медицинской экспертизы следователи Bareskrim обнаружили адреса кошельков, которые, вероятно, контролировались подозреваемыми, и подтверждающие доказательства были найдены в записях их переписки, в частности в Telegram. Скриншоты их чатов показали несколько ключевых адресов кошельков, что еще больше связывает подозреваемых с мошенничеством.
Признавая сложность дела и трансграничный характер криптовалютных транзакций, Bareskrim первоначально обратился за помощью через Tokocrypto, которая позже передала дело в Подразделение финансовой разведки Binance (FIU) для дальнейшего анализа. Это сотрудничество основывалось на опыте различных команд, включая следователей Binance, которые сыграли решающую роль в операции.
Полный цикл поддержки
ПФР Binance и ее партнеры предоставили углубленный анализ и поддержку, начиная с первоначального расследования и заканчивая запросами данных, замораживанием активов и, в конечном итоге, успешным арестом средств на счетах подозреваемых. Изъятые средства на общую сумму 200 000 долларов были переданы правоохранительным органам. Один владелец счета был арестован в связи с этим делом.
По словам Нильса Андерсена Реда, главы Binance FIU, это дело подчеркивает важность сотрудничества между государственным и частным секторами в борьбе с финансовыми преступлениями. Нильс сказал: “Поскольку мы поддерживаем открытый канал связи для глобальных правоохранительных органов, мы смогли связаться с Bareskrim, что привело к ценным действиям. Работая вместе, мы можем использовать наш совместный опыт для эффективного отслеживания и изъятия незаконных средств, гарантируя, что экосистема криптовалют остается безопасной и заслуживающей доверия ”.
Ферри Маулана, следователь Bareskrim, отметил: “Успех этой операции демонстрирует нашу приверженность борьбе с финансовым мошенничеством и защите общественности. Партнерство с Binance FIU и Tokocrypto сыграло важную роль в раскрытии сложностей этого дела и привлечении виновных к ответственности. Мы продолжим расследовать все версии, чтобы гарантировать привлечение причастных к ответственности ”. Успех дела объясняется усилиями команды Национальной полиции Индонезии, в том числе г-на Самсу Арифина, г-на Роберта Де Део, г-на Сентота Кунто, г-на Ферри Маулана, г-на Путры Даниэля и г-на Тогармы.
Еще впереди
Дело продолжается, поскольку власти проверяют дополнительные версии, выявленные в ходе расследования. Эта операция подчеркивает эффективность сотрудничества государственного и частного секторов в борьбе с финансовым мошенничеством, особенно в сфере мошенничества с криптовалютами.
Азиза Мутия Карим, вице-президент Tokocrypto по правовым вопросам, комплаенсу и связям с органами государственной власти, выразила приверженность платформы укреплению этих совместных усилий в борьбе с финансовым мошенничеством, особенно в криптовалютном пространстве. Она заявила: “В Tokocrypto мы полностью привержены сотрудничеству с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами, такими как Binance, для обеспечения безопасности и надежности экосистемы криптовалютных активов. Это дело свидетельствует о силе сотрудничества в раскрытии мошеннических действий и защите общественности. Мы будем продолжать поддерживать подобные инициативы и оказывать любую необходимую помощь в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой ”.
Binance стремится сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру для повышения безопасности и защиты пользователей от мошенничества. В 2023 году ПФР Binance обработало 58 000 запросов правоохранительных органов по сравнению с 50 000 в 2022 году, демонстрируя нашу способность проводить большие объемы расследований. Только в 2023 году через государственную систему запросов правоохранительных органов мы обслужили более 12 000 зарегистрированных сотрудников правоохранительных органов по всему миру.
" 
