" Обвинительный приговор соучредителю и разработчику Tornado Cash Роману Шторму может создать «опасный» прецедент для разработчиков и конфиденциальности, считают эксперты в области права в сфере криптовалют.
В среду, 6 августа, Шторм был признан виновным в ведении нелицензированной деятельности по переводу денег. Максимальное наказание за это преступление - пять лет лишения свободы. Присяжные не смогли прийти к единому мнению по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и нарушения санкций США. По этим двум пунктам обвинения федеральная прокуратура может повторно рассмотреть его дело.
Хотя Шторму еще не вынесен приговор, другие обвиняемые, связанные с криптовалютами, включая бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и соучредителя OneCoin Карла Гринвуда, предстали перед судом в том же округе и были признаны виновными. В итоге они отбывали тюремные сроки.
Юристы и эксперты отрасли осудили приговор, заявив, что он создает опасный прецедент для разработчиков ПО с открытым исходным кодом и имеет последствия для конфиденциальности пользователей.
Рисунок 1. Шторм обратился к сторонникам в последнюю неделю судебного разбирательства. Источник: Roman Storm.
Роман Шторм осужден на фоне подозрений в отмывании денег через Tornado Cash
Tornado Cash, созданный в 2019 году, представляет собой криптовалютный миксер и инструмент обеспечения конфиденциальности, который скрывает происхождение средств. Сервис, созданный Романом Штормом, Алексеем Перцевым и Романом Семеновым, быстро привлек внимание регулирующих органов, особенно в США, которые ввели санкции против проекта за его потенциальное использование для отмывания денег, а в марте исключили его из реестра.
Перцев был арестован в августе 2022 года в Нидерландах, где ему предстоит судебная тяжба. Шторм был арестован в США всего год спустя, а Семенов остается на свободе и находится в списке самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований.
Рисунок 2. Семенов до сих пор на свободе. Источник: FBI.
Некоторые утверждали, что разработчики Tornado Cash не могут или не должны нести ответственность за действия пользователей платформы, особенно если эта платформа, как это было в случае с Tornado Cash, не контролировала средства или не распоряжалась ими. Критики и, в частности, правительство США настаивали на том, что они несут ответственность.
Судья Кэтрин Файлла отклонила ходатайство о прекращении дела в сентябре 2024 года, заявив, что деятельность Tornado Cash квалифицируется как перевод денег, независимо от того, контролировали ли разработчики эти средства. В связи с этим они должны были принять те же меры по борьбе с отмыванием денег и принципу «Знай своего клиента», что и любая другая подобная платформа.
Криптовалютное сообщество, ориентированное на конфиденциальность, внимательно следило за этим делом, и теперь, после признания Шторма виновным, возникли опасения по поводу того, что это означает для децентрализованных финансов (DeFi) и разработки программного обеспечения.
Blockchain Association, лоббистская группа криптовалютной индустрии в Вашингтоне, заявила в среду, что это решение «создает опасный прецедент для разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом».
Ассоциация также сослалась на заключение amicus brief (заключение, поданное в поддержку стороны в судебном процессе, в данном случае Tornado Cash), в котором отмечалось, что Шторм не осуществлял контроль над криптовалютой, проходящей через протокол.
«Роман Шторм создал технологию обеспечения конфиденциальности, которая работала без его контроля над средствами пользователей Tornado Cash. Tornado Cash функционировал как некастодиальное программное обеспечение. Это означает, что пользователи в любое время сохраняли полный контроль над своими активами», - заявила ассоциация.
Ассоциация блокчейна также заявила, что вердикт не только угрожает программному обеспечению с открытым исходным кодом, но и «существенно неправильно применяет законы о денежных переводах». Она пришла к выводу, что это судебное преследование «привлечет к уголовной ответственности разработчиков браузеров, мессенджеров или любого программного обеспечения, используемого злоумышленниками, что серьезно поставит под угрозу лидерство Америки в сфере технологий».
Институт политики Solana заявил, что обвинительный приговор означает, что разработчики могут быть привлечены к уголовной ответственности даже в случае создания некастодиальных протоколов с открытым исходным кодом, которые передают контроль посредством неизменяемых смарт-контрактов и не имеют возможности контролировать злоупотребления.
По мнению ассоциации, это представляет собой «фундаментальное непонимание» децентрализованных технологий и того, как их можно или нужно регулировать.
Что ждет Шторма и разработку ПО с открытым исходным кодом?
Хотя результат находится далеко от желаемого криптовалютной индустрией, еще не все потеряно.
Эндрю Россоу, юрист по вопросам политики и связей с общественностью и руководитель юридической фирмы Rossow Law, заявил, что «речь идет не только о человеке или посреднике. Это референдум об индивидуальной активности в эпоху открытого кода».
Россоу отметил, что, хотя вердикт «бросает тень» на ответственность разработчиков, тот факт, что присяжные не смогли вынести вердикт по двум другим пунктам обвинения, «подтверждает стандарт, согласно которому сам код не является «преступным», особенно в условиях цензуры и отсутствия разрешений».
Вопрос о том, «должны ли создатели нейтрального ПО нести уголовную ответственность за его неправомерное использование», остается открытым. По словам Россоу, это дело также демонстрирует нынешнюю неспособность системы правосудия понимать и рассматривать децентрализованные технологии.
И все же, «молчание присяжных по самым сложным вопросам - это возможность для отрасли высказаться».
Отраслевые группы планируют сделать именно так. Институт политики Solana настаивает на принятии Конгрессом CLARITY Act, который, среди прочего, даст юридические определения и исключения для некоторых аспектов деятельности DeFi.
Ассоциация блокчейна заявила, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо прекратить «регулирование путем судебного преследования», имея в виду более распространенную формулировку «регулирование путем принуждения», которая характеризовала подход регуляторов к криптовалютам при бывшем президенте Джо Байдене.
Также существует возможность апелляции.
«Борьба еще не окончена, - заявил генеральный директор Совета по инновациям в сфере криптовалют (CCI) Джи Ким. - Ожидается апелляция во Второй окружной суд. Также необходима четкость регулирования для уточнения определения денежного перевода».
CCI, еще одна лоббистская группа криптовалютной индустрии, назвала апелляцию «необходимой»,и Ассоциация блокчейна настаивала на том же.
Шторм не делал публичных заявлений после вынесения приговора. В настоящее время неизвестно, будет ли он подавать апелляцию, и дата вынесения приговора еще не определена.
Рисунок 3. Измученный Шторм разместил свой пост в нью-йоркском метро в последнюю неделю судебного разбирательства. Источник: Roman Storm.
Криптовалютная индустрия и ее сторонники явно не смирятся с этим решением. На следующий день после вынесения решения Ethereum Foundation пообещал выделить 500 000 долларов на покрытие судебных издержек Шторма. Сяо-Вэй Ван, соисполнительный директор фонда, заявил:
«Конфиденциальность - это нормально, а написание кода - не преступление».
