Криптовалюты и криминал

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, обратился в суд с ходатайством об отсрочке гражданского разбирательства против бывшего главного исполнительного директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида «до завершения параллельного уголовного дела».

Судья не назвал причину отклонения ходатайства «без предубеждения», но добавил, что дело будет рассмотрено устно на слушаниях 9 февраля.

Адвокаты братьев Ишана и Нихила Вахи хотят закрыть дело, утверждая, что Комиссия по ценным бумагам и биржам ошиблась, когда предъявила им обвинения.

Генеральный директор крипто-майнера Layer1 Technologies подал иск против двух других членов правления фирмы, включая соучредителя Якова Долича, за то, что они якобы использовали операции Layer1 для собственной выгоды, когда ослабло корпоративное управление их материнской компании Enigma.

Джон Рэй сказал, что когда он взял под свой контроль FTX в ноябре 2022 года, произошла «массовая драка за информацию», связанную с фондами, страховкой и персоналом биржи.

Таунхаус в нескольких кварталах от Капитолия США принадлежит некоммерческой организации Guarding Against Pandemics, основанной Габриэлем Банкманом-Фридом, братом Сэма Бэнкмана-Фрида.

Бюро ценных бумаг Нью-Джерси приказало трем операторам веб-сайтов прекратить заманивать жертв, ищущих романтики, в свои мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту. С этой целью киберпреступники обращаются к искателям романтических отношений из приложений для знакомств, таких как Tinder.

Emergent Fidelity Technologies, холдинговая компания Сэма Бэнкмана-Фрида, базирующаяся в Антигуа и Барбуде, подала заявление по главе 11 в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, чтобы добиваться «формы совместного управления» между своим делом и делом FTX.

Изъятое имущество включало NFT из коллекций Bored Ape Yaht Club и Doodles, 85,6 ETH и роскошные часы Audemars Piguet, которые в конечном итоге помогли ZachXBT идентифицировать предполагаемого мошенника.

3 февраля Harmony Bridge перевел 463,82 Ethereum (WETH) стоимостью около 726 000 долларов украденных средств в “0xA60C37d8362F6adf61317Bf6306A52d8087127Da”.

Истец Дон Холланд подал очередной иск против CryptoZoo и Логана Пола, утверждая, что «мошенническая авантюра» влиятельного лица YouTube привела к «вытягиванию коврика».

Silvergate пока не был обвинен в правонарушениях, но прокуратура хочет увидеть, насколько глубоки были отношения между криптобанком и FTX.