Криптовалюты и криминал

Министерство юстиции США (DOJ) в четверг опубликовало заявление, в котором объявило о конфискации криптовалюты на сумму 7,74 миллиона долларов. Эти средства предположительно связаны с северокорейскими ИТ-специалистами, которые обманным путём проникали в американские компании. В гражданском иске о конфискации, поданном 5 июня, утверждается, что государство смогло «заморозить и изъять» более 7,74 миллиона долларов в криптовалюте, изначально принадлежавших представителю Банка внешней торговли Северной Кореи Сим Хён Сопу. Теперь округ Колумбия намерен получить право собственности на эти средства в судебном порядке.

Ситуация с Garantex «подрывает иллюзию контроля, за которую многие все еще цепляются» - соучредитель и генеральный директор Global Ledger Лекс Фисун.

В США конфисковали 145 доменов и криптовалюту, связанную с даркнет рынком BidenCash, владельцы которого обвиняются в продаже миллионов украденных кредитных карт.

Марокканская полиция арестовала Бадисса Мохамеда Амида Баджу, которого обвиняют в том, что он был одним из главарей, стоящих за серией недавних похищений, связанных с криптовалютой, во Франции.

Украинская полиция заявила, что действия мужчины привели к тому, что компания, предоставляющая услуги хостинга серверов, понесла убытки на сумму более 4,4 миллиона долларов.

Базирующаяся в Тайване биржа BitoPro через несколько недель после взлома подтвердила утечку криптовалюты на сумму 11,5 млн долларов США, заявив, что средства пользователей и выводы средств не пострадали.

ZachXBT утверждает, что оба адреса кошельков, с которых основателю Silk Road Россу Ульбрихту было отправлено 300 биткоинов, были активны в 2014 и 2019 годах, когда он находился в тюрьме.

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку после негативной реакции на продажу его министерством биткоинов, пожертвованных осужденным преступником.

Французские прокуроры предъявили обвинения 25 лицам за серию похищений, связанных с криптовалютой. Однако организаторы остаются на свободе.

Руководители и инвесторы криптовалютных компаний обращаются к страхованию от похищения и выкупа, поскольку насильственные атаки, направленные на криптовалютное богатство, продолжают расти.

Двое детективов полиции Нью-Йорка, предположительно связанных с делом о пытках криптовалютой в Манхэттене, переведены на измененные обязанности по мере развития расследования, согласно многочисленным сообщениям.

Федеральный суд Манхэттена заморозил $57 млн в USDC, предположительно связанных со скандально известным мемкоином Libra.