Трейдеру Localbitcoins грозит до 40 лет тюрьмы за мошенничество с биткойнами

Стали известны подробности громкого дела о романтическом и лотерейном мошенничестве в США, в котором трейдер Localbitcoins и Paxful признал себя виновным по обвинению в нескольких мошенничествах с биткойнами, сообщает bitcoin.com. Министерство юстиции США утверждает, что трейдер сознательно продавал биткойны жертвам мошеннических схем.

Биткойн-трейдеру грозит тюремное заключение

Министерство юстиции США (DOJ) объявило на прошлой неделе, что человек из Бостона признал себя виновным в федеральном суде в своей роли в двух схемах мошенничества с биткойнами. Сегодня стали известны подробности обвинения и сроки, которые грозят обвиняемому.

Министерство юстиции уточнило, что Остин Недвед «признал себя виновным в пособничестве мошенничеству с использованием электронных средств связи и отмыванию денег», добавив, что 29-летний мужчина в настоящее время «находится под стражей, отбывая наказание по отдельному обвинению в мошенничестве».

«Недвед признался, что у него был бизнес, в котором он покупал и продавал цифровые валюты, включая биткойны, за наличные. Недвед рекламировал свои услуги под ником usmc1991 на Localbitcoins.com и Paxful.com», - говорится в объявлении.

Министерство юстиции заявило, что он «помогал и поощрял схемы романов и лотереи, нацеленные на уязвимых жертв». В романтических схемах жертвы считают, что они влюблены в мошенников, и отправляют деньги за границу в виде биткойнов. В схемах лотереи жертвы полагают, что «они могут получить лотерейные выигрыши или значительные государственные субсидии, направив мошенникам денежные средства на оплату административных сборов или расходов», - поясняет Министерство юстиции.

В конце 2017 года мошенник выдал себя за американского владельца нефтяной компании и сумел влюбить в себя 78-летнюю женщину. Не встречаясь лично, она согласилась выйти за него замуж. Затем мошенник сказал ей, что его нефтяная компания «пережила аварию за границей, в которой погибли люди, и что ему нужны деньги для урегулирования обязательств, возникших в результате аварии, перед иностранным правительством». Он убедил ее, что, если она не пришлет ему биткойны для выплаты компенсации, он не сможет вернуться в США и жениться на ней.

Жертва, которая никогда раньше не покупала биткойны, связалась с Недведом в июне 2018 года. Они встретились на парковке в штате Мэн, и она купила наличными BTC на сумму около 100 000 долларов. Затем Недвед перевел монеты в кошелек, контролируемый мошенником.

Министерство юстиции утверждало, что, когда Недвед принял 100000 долларов от 78-летней женщины, он знал, что она стала жертвой романтического мошенничества. Тем не менее, он и его сообщник забрали у нее еще 40000 долларов.

«Несмотря на то, что Недвед знал или сознательно игнорировал тот факт, что его клиенты были жертвами мошенничества, он продал им биткойны, чтобы они могли отправлять деньги мошенникам за границу», - говорится в сообщаении Министерства юстиции.

В общей сложности Недвед и его сообщники продали жертвам биткойн-мошенничества BTC на сумму более 630 000 долларов, заявило министерство юстиции, утверждая, что они знали, что «деньги представляют собой доходы от романтических и лотерейных мошенничеств и другой незаконной деятельности».

«Обвинения в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с использованием электронных средств связи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, трех лет освобождения под надзором и штрафа в размере до 250 000 долларов США или в два раза превышающего общую прибыль или убыток, в зависимости от того, что больше», - поясняет Министерство юстиции.

Кроме того, министерство юстиции разъясняет, что обвинение в сговоре с отмыванием денег, предусмаривают более высокие штрафы.

«Обвинение в сговоре с отмыванием денег предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, трех лет освобождения под надзором и штрафа в размере до 500 000 долларов США, что в два раза превышает стоимость средств, задействованных в финансовых транзакциях, которые были объектом заговора», - поясняет Министерство юстиции.

Учитывая, что сроки по предъявленным обвинениям в судебной практике США могут суммироваться, Невед может попасть за решетку на долгие 40 лет.