" Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против Bitcoin Company Limited, оператора BX.in.th (BX), бывшей первой и крупнейшей криптобиржи в стране.
BX закрыла свои двери в прошлом году, но SEC утверждает, что компания перевела цифровые активы своих клиентов в кошельки, которые не были авторизованы для хранения токенов. BX объявила о закрытии в сентябре 2019 года, проинформировав SEC о том, что не желает продлевать свою операционную лицензию на следующий год. Затем биржа сделала заявления, поясняющие, что после отключения депозитов и торговых функций клиентам BX будет разрешено снимать свою криптовалюту до 1 ноября 2019 года. В то время биржа не объясняла подробно причины своего закрытия, просто утверждая, что она желает сосредоточиться на других бизнес-возможностях.
Но с тех пор Bitcoin Company Limited прервала контакт с клиентами, пытающимися вернуть свои активы, и даже уволила всех своих сотрудников, сообщает Bangkok Post.
Этот шаг регулятора вызовет уголовный процесс, который будет включать в себя установление организатора закрытия - лица, которое считается иностранным гражданином, состоящим в браке с гражданином Таиланда. Прокуроры надеются привлечь этого человека к ответственности перед правовой системой в ходе судебного разбирательства в тайском суде. Регулятор заявил, что перевод цифровых активов клиентов BX в кошельки, которыми они не владели, может считаться правонарушением в соответствии с разделами 85 и 87 Чрезвычайного указа страны о цифровых активах, выпущенного в мае 2018 года.
«Нарушение или несоблюдение Указа о чрезвычайном положении регулируется положениями уголовного законодательства, в которых как правонарушения, так и степень наказания сопоставимы с положениями Закона о ценных бумагах и биржах»,- написал регулирующий орган.
В Таиланде используется система обязательной регистрации, согласно которой криптобиржи, брокеры и дилеры должны получать разрешения от Министерства финансов Таиланда по рекомендации SEC.
Напоминаем, что BX был одним из первых связанных с криптовалютами предприятий страны, получивших разрешение в соответствии с новым постановлением.
