Регулятор Индии заморозил 1,5 миллиона долларов в биткойне на счету потенциального крипто-мошенника

Согласно пресс-релизу в среду, Управление по борьбе с отмыванием денег (ED) заморозило криптовалюту на сумму около 128 миллионов рупий (1,5 миллиона долларов США) в рамках расследования отмывания денег, связанного с игровым приложением под названием E-Nuggets.

Расследование связано с жалобой в феврале 2021 года, поданной регулирующими органами в восточном индийском городе Калькутта на Амира Хана, создателя приложения, и других.
Ранее в этом месяце ED обыскала шесть мест и вернула более 2 миллионов долларов наличными в резиденции Хана. Агентство утверждает, что Хан и другие запустили E-Nuggets для сбора денег с общественности в обмен на вознаграждение за комиссионные, но сказало, что Хан внезапно прекратил вывод средств под разными предлогами, прежде чем он удалил все данные с серверов приложения, включая информацию профиля.

По данным ED, Хан переводил часть денег за границу через криптовалютную биржу. Один фиктивный счет предположительно был открыт на индийской бирже WazirX, откуда купленная криптовалюта затем была переведена на счет в Binance, крупнейшей в мире криптобирже. На этом счете Binance был заморожен остаток в 77,6 биткойнов на сумму около 1,5 миллиона долларов.

"Прозрачный характер блокчейна означает, что транзакции являются общедоступными и отслеживаемыми - что не является вариантом для традиционных финансовых транзакций", - говорится в заявлении Binance для CoinDesk. "Каждый день Binance помогает большому количеству расследований для выявления преступной деятельности. Мы можем подтвердить, что Binance заморозил средства по просьбе Управления по исполнению. Наша позиция - полностью и совместно сотрудничать со всеми юридически обоснованными запросами".

Индийская ED проводит несколько поисковых операций, связанных с мошенничеством с "незаконными кредитными приложениями", которые имеют отношение к Китаю. Он исследовал по крайней мере 10 криптобирж.