" Решение Notabene Travel Rule, запущенное в производственную эксплуатацию в 2020 году, теперь обрабатывает транзакции между 50 криптовалютными биржами. Bitfinex готовится протестировать новый инструмент борьбы с отмыванием денег (AML) на своей платформе.
В среду компания объявила, что она будет тестировать новое решение, предназначенное для соблюдения «правила поездок», нормативного акта о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма для финансовых учреждений, введенного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2019 году.
Bitfinex объединилась со стартапом по соблюдению нормативных требований Notabene для реализации своего программного обеспечения как услуги для идентификации учетных записей цифровых активов, отслеживания трансграничных транзакций и соблюдения других широких обязательств поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Предполагается, что интеграция позволит фирме обеспечить конфиденциальность при сборе и управлении данными, связанными с «правилами поездок».
Согласно объявлению, решение позволяет Bitfinex обмениваться, отправлять и получать информацию о контрагенте наряду с транзакциями блокчейна любым контрагентам, использующим ту же инфраструктуру. Дочерняя компания Bitfinex, Tether, которая управляет крупнейшим в мире стейблкоином Tether (USDT), также начала использовать решение Notabene.
Питер Варрак, директор по комплаенсу Bitfinex, сказал, что Bitfinex «всегда играла ведущую роль в соблюдении новых глобальных нормативных требований».
Генеральный директор Notabene Пелле Брюндгаард сообщил, что компания запустила свое решение Travel Rule в августе 2020 года. В настоящее время сервис обрабатывает транзакции между как минимум 50 различными биржами, включая Paxful, Luno, Bitso, OnChain Custodian и другие.
Notabene проводила тесты во многих юрисдикциях, в том числе пилотный проект с Управлением по регулированию финансовых услуг Abu Dhabi Global Market в начале октября.
Брюндгаард добавил, что соблюдение «правил путешествий» быстро растет с каждым кварталом, и компания ожидает, что основные VASP введут его к первому или второму кварталу 2022 года.
С момента выпуска правила путешествий для криптовалюты более двух лет назад FATF продолжила работу над структурой, чтобы улучшить ее и приспособить к растущей индустрии криптовалют. FATF указала на возросшую актуальность глобальных регулирующих органов по внедрению правила поездок в рамках обновленного руководства для VASP от 28 октября.
В феврале ведомство выпустило обзорный документ, чтобы адаптировать свое руководство по Правилам путешествий для стейблкоинов и одноранговых криптовалютных транзакций.
