Nexo присоединяется к ассоциации специалистов по санкциям
Регулирующие органы пытаются взять под контроль экосистему Web3 и некоторые компании стремятся к максимальному соблюдению нормативных требований, включая поддержку международных санкций.
Так, платформа кредитования криптовалюты Nexo будет стремиться использовать учебные ресурсы, связи и данные, присоединившись к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS).
Ассоциация предлагает обучение и сертификацию специалистов по санкциям в различных отраслях, включая финансовые учреждения, международные корпорации, юридические фирмы, государственные учреждения и множество других предприятий.
Сертификация ACSS предназначена для универсального использования и не ориентирована на конкретные юрисдикции или отрасли. Специалисты по санкциям, прошедшие проверку, считаются обладающими разнообразными навыками в области политики, должной осмотрительности, проверки, соблюдения требований и расследований.
В объявлении говорится, что Nexo потребует от своего персонала по соблюдению требований пройти сертификацию ACSS. Глава Nexo по соблюдению требований Савина Бончева заявила, что фирма намерена поддерживать строгие стандарты соответствия, поскольку криптоиндустрия продолжает расширяться:
«Сотрудничество с ACSS позволяет нам повысить уровень соблюдения санкций до уровня, одобренного известным отраслевым органом, и в то же время создает возможности для роста нашей команды по соблюдению требований».
Усиленные меры по соблюдению требований были введены после того, как Nexo получила сертификат Американского института дипломированных бухгалтеров. Это произошло после того, как фирма завершила аудит соответствия требованиям Service and Organization Controls 2 Type 2, который является мерой защиты данных клиентов в финансовой отрасли.
В феврале 2023 года Nexo объявила о прекращении действия своего доходного продукта Earn Interest в Соединенных Штатах после выплаты штрафов в размере 45 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам и Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США и 17 государственных регуляторов расследовали Nexo в отношении продукта Earn. Компания выплатила SEC штрафы в размере 22,5 млн долларов, а также такую же сумму штрафов для урегулирования сборов государственного регулятора. Компания не признала и не опровергла выводы комиссии.
В конце 2022 года компания объявила о прекращении своей деятельности в США, сославшись на неопределенность регулирования как на препятствие для продолжающихся деловых операций в стране.
Усилия Nexo по отказу от требований соответствия и регистрации в различных юрисдикциях по всему миру происходят на фоне аналогичных шагов других крупных криптовалютных бирж и поставщиков услуг.
Такие компании, как Binance.US и Coinbase, также оказались в центре внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с предполагаемыми нарушениями законов о ценных бумагах. Тем временем криптовалютные биржи и платформы продолжают подавать заявки на получение лицензий или разрешений в различных юрисдикциях по всему миру.