" Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Карине Чайрес, которая, как сообщается, является ведущим промоутером многоуровневой маркетинговой схемы AirBit Club, сообщает Finance Magnates. Чайрес обвиняется в незаконной деятельности в качестве незарегистрированного брокера.
Обнародованное во вторник обвинение изобличает роль Карины Чайрес в продвижении классической схемы Понци, да еще и в качестве незарегистрированного брокера. Комиссия утверждает, что она собирала инвесторов для мошеннической схемы с использованием платформ социальных сетей и проводила личные встречи.
В иске против нее также утверждается, что она собрала большие суммы денег для теневой инвестиционной схемы, без указания точной суммы. Она позиционировала себя на вершине пирамиды инвестиционного мошенничества и получила большие компенсации от продажи ценных бумаг AirBit.
Регулирующий орган требует в отношении к Чайрес судебного запрета, изъятия средств и предвзятого приговора, а также гражданских штрафов.
Схема серийных мошенников Понци
AirBit Club обратился к инвесторам с просьбой подписаться на их пакеты с обещанием выплат в течение трехсот дней. Вложенные деньги якобы были использованы для оплаты оборудования/программного обеспечения для майнинга криптовалюты и его дочерних компаний.
В рамках своей бизнес-модели пользователь подписывает учетную запись AirBit Club и покупает подписку или план членства за наличные. У каждого пакета свой цикл, объем и расчетная прибыль.
Как и в случае любого классического инвестиционного мошенничества, первоначальные инвесторы удваивали свои деньги. Однако эта схема является мошеннической даже на первый взгляд, учитывая возрастающую сложность добычи биткойнов.
Организаторы схемы нацелены в основном на латиноамериканские и испаноязычные сообщества, заманивая их в мошеннические инвестиции с чрезвычайно высокой прибылью.
Власти США уже давно заметили эту мошенническую схему. Ранее в этом году министерство юстиции предъявило обвинения двум основателям схемы и трем другим партнерам.
Интересно, что у основателей AirBit есть история использования схем Понци, поскольку три года назад они были оштрафованы на 1,4 миллиона долларов за построение пирамиды Vizinova, еще одной мошеннической схемы.
