" Один из самых ярких моментов в путешествии нового пользователя криптовалюты происходит, когда он впервые отправляет значительную сумму денег на свой личный кошелек. Это внушающий благоговейный трепет, серьезный момент — и немного страшно испытать силу и личную ответственность технологии на собственном опыте за свои реальные деньги.
Второй важный момент возникает, когда тот же пользователь знакомится с обозревателем блоков, ищет свой адрес и видит ту же транзакцию в блокчейне на всеобщее обозрение.
Существуют различные взгляды на то, чего могут достичь Биткойн, Эфир и другие криптовалюты. Они могут быть будущим золота, платежей, валюты или банковских счетов. Но независимо от вашего криптовалютного видения, ни один из них не может работать без достижения того же уровня конфиденциальности, что и наличные деньги или, как минимум, кредитные карты. В то время как компании-эмитенты кредитных карт осуществляют беспрецедентное наблюдение за нашей финансовой жизнью, наши транзакции, по крайней мере, не доступны для просмотра в публичном реестре.
Существует ряд инструментов для обеспечения конфиденциальности, доступных в криптовалюте, от монет конфиденциальности до миксеров и объединенных транзакций в блокчейне Биткойн. Эти инструменты используются обычными пользователями, а в некоторых случаях ими пользуются злоумышленники — как и наличными. Или, если быть более точным, криптовалютные инструменты конфиденциальности используются преступниками реже, чем наличные деньги.
«Криптовалюта безопаснее, чем фиат.
Chainalysis: транзакции с использованием незаконных адресов составляли всего 0,15% от объема криптовалютных транзакций в 2021 году.
Организация Объединенных Наций: по оценкам, отмывание денег во всем мире за один год составляет 2–5% мирового ВВП, или 800–2 триллиона долларов США в долларах США»
– сообщил в твиттере глава криптобиржи Binance Чанпенг Чжао 6 мая 2022 г.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на один конкретный проект, Tornado Cash (TORN), который был наиболее эффективным инструментом конфиденциальности в Ethereum. Много было написано о санкциях и угрозах, представленных санкционным кодексом в виде заявлений, и было подано два иска, чтобы воспрепятствовать усилиям OFAC.
Что было потеряно в драме FTX за последние несколько недель, так это искусное маневрирование, которое OFAC предприняло, чтобы улучшить свою стратегическую позицию в судебном процессе. 8 ноября OFAC «переопределило» Tornado Cash «на основании новой информации».
Две серьезные юридические проблемы, выдвинутые за несколько недель до того, что дыры в определениях OFAC являются вероятным источником «новой информации». OFAC может налагать санкции только на группы, а не на компьютерный код, и OFAC, похоже, продвигает новую теорию в своем втором определении, согласно которой децентрализованная автономная организация вокруг Tornado Cash была частью группы, даже несмотря на то, что DAO не имело полномочий изменять код с момента, когда был сожжен ключ администратора.
Сторонники этого определения утверждают, что в целом это была справедливая сделка для достижения целей национальной безопасности. Заявленная причина такого определения заключалась в том, что Tornado Cash «скрыл перемещение более 455 миллионов долларов, украденных в марте 2022 года» северокорейскими хакерами.
Но так ли это было на самом деле? Инструменты конфиденциальности требуют большой анонимности для работы. Только так небольшие транзакции обычных пользователей могут спрятаться в большой толпе. И это работает только в том случае, если инструменты конфиденциальности используются правильно, без ошибок конфиденциальности, таких как зеркальные переводы в экранированные активы и из них в течение короткого периода времени.
Учтите, что когда северокорейские хакеры сделали этот конкретный перевод, он представлял собой 20% всего пула Tornado Cash. Огромный объем ETH, который Северная Корея пыталась передать через протокол Tornado Cash, означал, что с помощью этого инструмента она не получала какой-либо значимой конфиденциальности. Это вызывает комическое видение Годзиллы, пытающегося прикрыться фиговым листком.
Министерство финансов добилось бы большего для национальной безопасности, позволив северокорейским хакерам сохранять ложное чувство уверенности и продолжать использовать инструмент, в то время как он отслеживал бы их транзакции с помощью статистического анализа отслеживания. То, чего добилось OFAC, вместо этого представляет собой немногим больше, чем театральщину, имитацию действий в интересах национальной безопасности.
Между тем, это нанесло реальный вред блокчейну Ethereum. Одним из примеров, как отметил соучредитель Ethereum Виталик Бутерин, является то, что Tornado Cash анонимизировал пожертвования для поддержки Украины. Если санкции Министерства финансов в отношении Tornado Cash останутся в силе, оно может наложить санкции на что угодно, от компьютерного кода и приложений до конкретных активов.
Как будто по сигналу, бывший чиновник казначейства Хуан Сарате заявил в недавнем интервью, что министерство финансов должно более «творчески» использовать Закон о патриотизме, чтобы наложить санкции на целые классы активов в криптовалюте. Оттуда всего один шаг до введения санкций за золотые монеты или другие повседневные активы.
Общество не одобряет санкционирование вещей только потому, что ими пользуются преступники. Преступники ездят по дорогам. Они используют инструменты, доступные в строительном магазине. Они используют эти вещи для совершения своих преступлений.
Если расплывчатые санкции OFAC в отношении «Tornado Cash» останутся в силе, она может применить санкции к любому протоколу или активу в криптовалюте. И это угрожает разрушить любое осмысленное видение будущего криптоиндустрии.
Об авторе
Дж. У. Веррет — адъюнкт-профессор юридического факультета Джорджа Мейсона. Он практикующий бухгалтер-криминалист, а также практикует в области права ценных бумаг в Lawrence Law LLC. Он является членом Консультативного совета Совета по стандартам финансового учета, членом совета директоров Zcash Foundation и бывшим членом Консультативного комитета инвесторов SEC. Он также возглавляет Crypto Freedom Lab, аналитический центр, борющийся за изменение политики, чтобы сохранить свободу и конфиденциальность для разработчиков и пользователей криптовалют.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация.
