" 12 сентября на сайте Change.org была создана петиция против использования криминалистических услуг Chainalysis федеральными агентствами. Петиция поставила под сомнение точность Chainalysis и подняла юридические вопросы, связанные с деятельностью фирмы по анализу данных блокчейна.
В петиции, начатой организацией «Stop Chainalysis», говорится, что программное обеспечение Chainalysis помогает усилиям по предотвращению преступности, «связывая реальный мир с криптовалютными платежами».
«Мы убеждены, что использование ненаучно проверенного программного обеспечения и предполагаемых неточных методологий для причастности отдельных лиц к совершению преступлений ставит под угрозу право людей на финансовую конфиденциальность», – говорится в петиции.
В петиции утверждается, что результаты Chainalysis не соответствуют стандарту Даубера для экспертных показаний в судах США, установленному Верховным судом США в 1933 году, что его уровень ошибок неизвестен, что он не подвергался экспертной оценке и что он потенциально использует ошибочную методику.
Технические проблемы с сервисом приводят к потенциальным нарушениям конфиденциальности, утверждается в петиции:
«Поскольку любой человек может быть замешан в таком программном обеспечении, независимо от его участия в преступной деятельности, физические и юридические лица не могут рассчитывать на то, что их финансовая информация останется конфиденциальной».
Использование ненадежных технологий представляет собой нарушение требования Четвертой поправки о наличии достаточной причины для выдачи ордера на обыск и арест, а также Закона о банковской тайне, из которого предоставляются исключения на основании наличия подозрительной деятельности, говорится в сообщении.
«Привет, Chainalysis, в следующий раз, когда ты попытаешься позвонить кому-то, не имеющему квалификации из-за отказа в членстве в ФРС, возможно, убедись, что в самом письме об отказе не упоминаются недостатки в предотвращении нарушений AML в вашем собственном программном обеспечении в качестве причины для отказа», – пишет в твиттере Лола Литц (@L0laL33tz) 9 сентября 2023 г.
В петиции перечислены семь федеральных агентств США, которые пользовались услугами Chainalysis.
Петицию впервые опубликовала Лола Литц (псевдоним, стилизованный под L0la L33tz) на X (ранее Twitter), которая активно критиковала компанию. Пользователь X не одинока в своей критике. В августе директор по расследованиям и разведке CipherTrace Джонель Стилл представила отчет по делу США против Романа Стерлингова, в котором утверждалось, что технология Chainalysis неправомерно использовалась для установления связи Стерлингова с криптовалютным микшером Bitcoin Fog.
