" Криптовалютная индустрия привлекает большие суммы денег, а вместе с ними и изрядную долю мошенников и бездельников. Многие из них добились славы и богатства до того, как их настиг закон, другие боролись в суде или просто бежали.
Есть также те, кто подвергся судебному преследованию, но настаивает на своей невиновности, заявляя, что вступил в конфликт с невежественными регулирующими органами, которые умышленно неверно истолковали действия как злонамеренные.
Вот семь выдающихся деятелей криптовалюты, которые сменили смокинги на тюремные робы… и еще одна такая персона, которой удалось скрыться.
Сэм Бэнкман-Фрид
Не так давно Сэм Бэнкман-Фрид был золотым мальчиком криптовалюты. Его лицо украшало обложки журналов Forbes и Fortune, он общался с богатыми и знаменитыми и имел хорошие политические связи.
Будучи генеральным директором FTX, криптовалютной биржи стоимостью 32 миллиарда долларов, Бэнкман-Фрид обладал как статусом, так и властью.
Однако у него не было ответственного и осмотрительного подхода к финансовому управлению, и этот недостаток его погубил.
В ноябре 2022 года FTX рухнула на фоне более широких рыночных потрясений, недостаточной ликвидности и вопросов о роли и финансировании ее дочерней компании Alameda Research.
Вскрытие показало, что Бэнкман-Фрид относился к средствам клиентов так, как будто они были его собственными, черпая из них, когда и сколько ему было угодно.
Объединение фондов FTX и Alameda Research также было обычной практикой.
FTX настолько хорошо зарабатывала деньги, что Бэнкман-Фрид, похоже, верил, что они никогда не закончатся или что он всегда сможет заработать больше, чтобы покрыть любую мошенническую деятельность. Он дорого заплатил за свое высокомерие.
2 ноября 2023 года Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в электронном мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. В настоящее время он отбывает 25-летний срок.
Росс Ульбрихт
С 2011 по 2013 год Росс Ульбрихт управлял даркнет-рынком Silk Road под псевдонимом Dread Pirate Roberts («Ужасающий пират Робертс»).
Silk Road позволял пользователям торговать различными товарами и услугами в обмен на биткойны, помогая популяризировать криптовалюту на заре ее существования.
Но товары и услуги на Silk Road были в основном незаконными, включая наркотики, украденные кредитные карты, оружие и поддельные документы.
Ульбрихт утверждал, что его мотивация создания Silk Road была идеологической, что он создал рынок, свободный от злоупотреблений правительства и чрезмерного усердия правоохранительных органов.
Правоохранительные органы придерживаются иной точки зрения.
Ульбрихта задержали в филиале публичной библиотеки Сан-Франциско в Глен-Парке 1 октября 2013 года.
Впервые совершивший ненасильственное преступление, в мае 2015 года он был приговорен к пожизненному заключению плюс 40 лет лишения свободы.
Однако это, возможно, не конец истории, поскольку бывший президент Дональд Трамп пообещал «смягчить приговор Россу Ульбрихту на отбытый срок» в случае своего переизбрания в 2024 году.
Источник: Росс Ульбрихт.
Александр Винник
Даже в этом списке масштабы и масштабы преступной деятельности Александра Винника весьма необычны. Винник был одним из основателей BTC-e, популярной ранней централизованной биржи, которой он управлял с 2011 по 2017 год.
Винника обвиняют в целом ряде преступлений, включая хакерство, мошенничество, кражу личных данных, мошенничество с возвратом налогов, коррупцию в обществе, торговлю наркотиками и отмывание денег. Это сделало Винника одним из самых разыскиваемых преступников в мире.
Двое соратников Винника, Александр Вернер и Алексей Билюченко, были названы виновниками кражи 950 000 BTC (стоимостью 60 миллиардов долларов сегодня) с Mt.Gox. Сообщается, что Винник использовал BTC-e для отмывания средств.
Считалось, что Винник стоял за программой-вымогателем Locky и киберпреступной группировкой Fancy Bear, которая взломала компьютеры, принадлежащие Демократической партии, но был оправдан французским судьей после того, как обвинение не смогло доказать свою правоту.
Винник был арестован и помещен под стражу греческими властями в 2017 году.
В январе 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его приговорили к пяти годам лишения свободы. В августе 2022 года его экстрадировали в США. В мае Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.
Приговор Виннику по последнему обвинению еще не вынесен.
Джон Макафи
Джон Макафи был настоящим американским бунтовщиком задолго до появления блокчейна, но в мире криптовалют он возродился как абсолютный индивидуалист, культовый герой, несмотря на свои многочисленные проблемы и преступления.
В 2009 году Макафи продал свое имущество и отправился в Белиз, заработав миллионы на продаже своего антивирусного программного обеспечения, которое было печально известно тем, что его так же трудно удалить, как и настоящий вирус.
В Белизе Макафи завел собственную полицию, семь артисток-женщин и достаточное количество химических стимуляторов, чтобы выходки Аль Пачино в «Лице со шрамом» выглядели любительскими по сравнению с его собственными.
Во время мании первичного предложения монет (ICO) Макафи начал ассоциировать себя с различными криптопроектами. Единственное, что, похоже, имело значение для Макафи, это то, смогут ли они ему заплатить. Комиссия по ценным бумагам и биржам США позже заявила, что Макафи заработала 23 миллиона долларов на продвижении этих ICO.
В 2017 году Макафи публично поспорил, что к 2020 году биткойн достигнет 500 000 долларов, или он съест свой пенис в прямом эфире телевидения. Позже он увеличил ставку до 1 миллиона долларов, а затем до 2 миллионов долларов. Естественно, он проиграл, но большинство людей были более чем рады, что он отказался от своих условий.
В последующие годы Макафи становился все более обеспокоенным и нестабильным, поскольку власти США пытались арестовать его по обвинению в уклонении от уплаты налогов, в том числе в использовании счетов обмена криптовалюты для уклонения от уплаты налогов.
В 2020 году испанская полиция поймала Макафи и взяла его под стражу.
Источник: Джон Макафи.
McAfee больше никогда не увидит свободы. Его жизнь оборвалась за решеткой 23 июня 2021 года, как было объявлено, в результате очевидного самоубийства. Ему было 75 лет.
Алексей Перцев
Алексей Перцев, один из основателей и разработчиков сервиса по смешиванию монет Tornado Cash, был арестован в Нидерландах в августе 2022 года по подозрению в отмывании денег.
Криптомиксеры позволяют пользователям «смешивать» свои монеты с другими, пытаясь скрыть их источник. Защитники конфиденциальности настаивают на том, что миксеры являются законными услугами, тогда как многие регулирующие органы рассматривают их просто как инструмент для отмывания денег.
В мае 2024 года Перцева признали виновным в отмывании более 1 миллиарда долларов через Tornado Cash и приговорили к чуть более пяти годам тюремного заключения.
В настоящее время он обжалует этот приговор. Перцев и многие его сторонники утверждают, что он не должен нести ответственность за тех, кто использует Tornado Cash в незаконных целях.
Перцеву предстоит тяжелая битва, поскольку ему было отказано в доступе к компьютеру для подготовки к защите.
“Ровно через два года после ареста в Амстердаме я снова за решеткой, обжалуя пятилетний приговор. Этот бой касается не только меня; речь идет о наших правах на конфиденциальность и будущем разработчиков программного обеспечения. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой юридической битве и сделайте пожертвование через Juicebox”, — Alexey Pertsev (@alex_pertsev) August 10, 2024
В августе 2024 года аккаунт X, поддерживающий Перцева и его защиту, обратился к сторонникам с призывом пожертвовать от 750 000 до 1 миллиона долларов, заявив: «Пришло время встать на сторону Алексея и бороться за то, что правильно».
Чанпэн Чжао
Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао уже некоторое время находились на пути к столкновению с властями США.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США и SEC были среди тех, кто был недоволен Чжао. Биржа и ее руководство сначала проигнорировали правила и положения США, а затем применили их без достаточного энтузиазма и энергии, чтобы успокоить регулирующих органов.
В ноябре прошлого года Binance и Чжао достигли соглашения с властями США. Биржа выплатила штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов, а Чжао признал себя виновным в одном уголовном преступлении, связанном с отмыванием денег.
В мае Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Его планируют освободить 29 сентября.
Чжао 4 мая 2023 г., ссылаясь на интернет-мем «Да пребудет с тобой четвертый». Источник: Чанпэн Чжао.
Ружа Игнатова
Болгарка Ружа Игнатова, получившая прозвище «Криптокоролева», якобы обманула инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов через свою схему Понци OneCoin.
Игнатова исчезла в 2017 году, в последний раз ее видели в Афинах. Федеральное бюро расследований США включило ее в пресловутый список 10 самых разыскиваемых преступников и предлагает 5 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к ее аресту.
Некоторые утверждали, что шпионили за «Криптокоролевицей» в различных экзотических местах, но ее местонахождение остается неизвестным по сей день.
Ее брат Константин Игнатов признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве, связанных с OneCoin, и был освобожден через три года за сотрудничество со следователями США и дачу показаний против адвоката OneCoin Марка Скотта в суде.
Источник: ФБР.
Скотт отбывает 17-летний срок, а соучредитель OneCoin Карл Гринвуд был признан виновным в 2023 году и получил 20-летний срок за участие в схеме.
7 августа Высокий суд Соединенного Королевства издал постановление о всемирном замораживании активов Игнатовой.
Кто следующий?
Заключенных-криптодеятелей скоро может прибавиться. Бывшему основателю Terraform Labs До Квону предъявлены обвинения в США и Южной Корее за мошенничество с ценными бумагами, сырьевыми товарами, мошенничество с использованием электронных средств и заговор. В настоящее время он находится в Черногории — освобожден под залог.
Алексу Машинскому из Celsius предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, сырьевыми товарами и электронном мошенничестве. Слушание его дела должно начаться в сентябре.
Сторонник Bitcoin Cash Роджер Вер был арестован в Испании в апреле этого года, а власти США в настоящее время добиваются экстрадиции. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций.
И это, как вы понимаете, еще не все, кто рискует вскоре оказаться за решеткой.
