" Платформа, которая позиционирует себя как «самый быстрый биткоин-мост», стала объектом расследования из-за подозрений в том, что она помогает отмывать цифровые активы.
В посте на X от 21 июня он сообщил, что большая часть комиссионных доходов проекта Garden Finance связана с транзакциями, происходящими после крупных краж, включая деятельность Lazarus Group.
Обвинения против платформы
Джаз Гулати, соучредитель Garden Finance, ранее сообщал о сборе 38,86 BTC ($300 000) в виде комиссий всего за 12 дней , закончившихся 2 июня.
«Вы удобно забыли упомянуть, что более 80% ваших комиссий поступило от китайских отмывателей, которые перевели деньги Lazarus Group после взлома Bybit», — ответил ему ZachXBT.
Источник: ZachXBT.
ZachXBT также указал, что один участник рынка постоянно пополнял ликвидность cbBTC от Coinbase, что может говорить о систематической поддержке незаконных операций, несмотря на заявления проекта о децентрализации.
«Объясните, как это «децентрализовано», когда я лично наблюдал, как одна организация каждый день пополняла ликвидность», — написал он.
Garden Finance утверждает, что позволяет осуществлять кроссчейн-свопы в течение 30 секунд без хранения активов. По данным аналитической панели Dune, проект облегчил конвертацию более 24 984 BTC ($1,5 млрд) в общем объеме, проведя 40 571 атомарный своп. На сегодняшний день платформа собрала 40,11 BTC в виде комиссий, а её самый большой своп составил 10 BTC.
Источник: Dune.
Основатель криптовалютного сервиса обвиняется в отмывании $530 млн
На прошлой неделе в Нью-Йорке был арестован Юрий Гугнин, основатель платформы Evita Pay. Ему предъявлено 22 федеральных обвинения, связанных с масштабной схемой отмывания денег, в которую вовлечено более $530 млн.
По версии Министерства юстиции США, Гугнин организовал канал, позволявший клиентам, связанным со Сбербанком и ВТБ, обходить санкции и получать доступ к технологиям США.
Схема работала с июня 2023 года по январь 2025 года. Основателю грозит пожизненное заключение за мошенничество с использованием электронных систем, отмывание денег и управление нелегальным бизнесом по переводу средств.
