" Tron, Tether и TRM Labs сообщают, что их совместное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило более $250 млн незаконных криптоактивов с момента своего запуска менее года назад и расширяет свое присутствие благодаря новой программе, первым участником которой стала Binance.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), созданное в сентябре 2024 года, представляет собой государственно-частную инициативу, призванную отслеживать и пресекать незаконные транзакции в блокчейне.
Замороженные $250 млн более чем вдвое превышают сумму, о которой сообщалось за первые шесть месяцев после запуска T3 FCU. В январе подразделение сообщило об изъятии более $100 млн незаконных активов с момента своего запуска в августе 2024 года.
Подразделение заявило, что сотрудничало с правоохранительными органами по всему миру в делах, связанных с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством, шантажом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
Недавно представленная программа T3+ развивает существующую структуру, привлекая биржи, финансовые учреждения и других участников отрасли по всему миру к обмену разведданными и реагированию на угрозы в режиме реального времени.
Волна более быстрых криптоатак оставляет мало времени для возврата средств
Запуск программы происходит на фоне волны все более изощренных криптовзломов.
Отчет Global Ledger, швейцарской компании, занимающейся аналитикой блокчейнов, показал, что в первой половине 2025 года было украдено более $3 млрд в криптовалюте, и скорость, с которой хакеры перемещают средства, растет.
Согласно отчету, самые быстрые взломы завершались менее чем за три минуты, а более 30% отмывания средств - в течение 24 часов. Среднее время перевода средств после взлома составляло около 15 часов, и примерно в 23% случаев украденные криптовалюты были полностью отмыты еще до того, как взлом был раскрыт.
Скорость, с которой хакеры могут перемещать средства, привела к тому, что в первой половине года было возвращено лишь 4,2% украденных средств.
Источник: отчет Global Ledger, 2025 г.
Исследование также показало, что в первой половине 2025 года около 15% незаконных криптовалют проходило через централизованные биржи, где у отделов контроля обычно есть всего 10-15 минут, чтобы перехватить подозрительные переводы до того, как активы исчезнут.
Споры о полномочиях эмитентов стейблкоинов по заморозке средств
Хотя T3 FCU удалось вернуть значительные суммы, а ее партнерство с Binance может повысить эффективность борьбы со взломом, не все поддерживают идею заморозки средств эмитентами стейблкоинов и централизованными биржами.
В прошлом месяце Tether заморозил $86 тыс в USDT, что вызвало возобновление споров о централизованном контроле в экосистемах стейблкоинов. Поскольку эмитенты могут останавливать транзакции на уровне смарт-контрактов, у них есть редкая в криптовалютном мире возможность перехватывать украденные средства.
Тем не менее, есть и те, кто считает это необходимым. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил:
«Злоумышленникам негде спрятаться в блокчейне... и только благодаря коллективным усилиям мы сможем создать более безопасную и надежную среду для пользователей по всему миру».
