Криптовалюты и криминал

Министерство юстиции заявило, что признание Машинского показало, что его преступления были «не результатом халатности», а результатом «преднамеренных, рассчитанных решений лгать».

Проект по отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP) сообщает, что основатели Bankera перевели около половины из 114 миллионов долларов, собранных фирмой в ходе ICO 2018 года, в банк Вануату для покупки недвижимости во Франции и Литве.

Шесть человек предположительно обманули инвесторов на $620 000 в Нигерии, рекламируя мошенническую криптобиржу Crypto Bridge Exchange.

Mango Markets подала заявление о понесенном ущербе, прося суд в свете осуждения Айзенберга выплатить бирже 47 миллионов долларов в качестве возмещения.

Прокуроры США представили суду более 200 заявлений жертв по делу признанного мошенника Алекса Машински, приговор которому назначен на 8 мая.

Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что изъяло майнинговые установки стоимостью 2,7 млн ​​долларов, предположительно украденные в аэропорту города из партии груза, направлявшегося в Гонконг.

Бюро сообщило, что в 2024 году от криптомошенничеств больше всего пострадали лица старше 60 лет, потеряв около $2,8 млрд.

Преступные синдикаты выпускают стейблкоины и строят биржи для отмывания миллиардов долларов, предупреждает доклад ООН.

Власти США перевели бывшего генерального директора FTX в Федеральное исправительное учреждение на острове Терминал после того, как он принял участие в несанкционированном интервью.

Иск, поданный в понедельник против компании Phantom Technologies, утверждает, что уязвимости безопасности в криптокошельке Phantom привели к краже токенов Wiener Doge (WIENER) общей стоимостью свыше $500 тысяч с аккаунта разработчика.

Власти США утверждают, что приложение работало не на основе искусственного интеллекта, а использовало труд филиппинцев, которые вручную обрабатывали транзакции.

Гитарист Guns N' Roses Слэш во вторник навсегда отказался от X (ранее известного как Twitter), сославшись на "повторные взломы", которые использовали его аккаунт для продвижения монеты-мема.