Криптовалюты и криминал

Чиновники Министерства юстиции не стали вдаваться в подробности инвестиционной аферы, но заявили, что более 400 предполагаемых жертв потеряли миллионы долларов.

На рынке даркнета Archetyp зарегистрировано более 600 000 пользователей, общий объем транзакций составил не менее 287 миллионов долларов, а также размещено более 17 000 объявлений, в основном предлагающих продажу наркотиков.

Компания Cisco Talos сообщила, что северокорейская хакерская группировка под названием «Famous Chollima» сосредоточила свои атаки на соискателях криптоработы в Индии. Эта группировка, по-видимому, не имеет прямого отношения к Lazarus.

Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински и связанные с ним организации больше не имеют прав на активы компании, сообщил Суд по делам о банкротстве США в Южном округе Нью-Йорка.

Четверо преступников во Франции похитили криптовалютного трейдера в пятницу вечером, но освободили на следующий день, когда выяснилось, что у него нет средств для выполнения требования в размере 50 000 евро ($57 000).

В BNB Smart Chain (BSC) участились «сэндвич-атаки», и только на этой неделе пострадали более 120 000 трейдеров децентрализованных бирж (DEX). Это возрождение совпадает с ростом активности в сети.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что инвесторы My Big Coin могут не вернуть свои деньги, так как у подозреваемых лиц, возможно, нет достаточных средств или активов для компенсации ущерба.

Несмотря на неоднократные попытки приостановить деятельность связанного с криптовалютой темного рынка Huione, Chainalysis утверждает, что объём его транзакций практически не снизился.

Таможенно-акцизный департамент Гонконга объединяется с Университетом Гонконга для создания инструмента отслеживания криптовалют на фоне роста случаев отмывания денег с использованием цифровых активов.

Тайская иммиграционная полиция арестовала китайского беглеца в аэропорту Дон Муанг в четверг утром, когда он пытался сбежать в Сингапур. Это положило конец розыску, связанному с кражей миллионов биткоинов.

Французская полиция произвела новые аресты по делу о похищении отца криптопредпринимателя, которому отрубили палец в качестве требования выкупа.

Джон Вельц и Уильям Дюплесси не признали себя виновными в похищении и незаконном лишении свободы Майкла Валентино Теофрасто Картурана в Нью-Йорке.