Криптовалюты и криминал

Galaxy Digital будет управлять продажей криптоактивов обанкротившейся FTX и способствовать размещению определенных токенов в стекинге для получения пассивного дохода.

Адвокат Сторма сказал, что он разочарован попытками прокуратуры предъявить обвинение его клиенту за то, что он помогал разрабатывать программное обеспечение. Это также подчеркивает’ что новая правовая теория прокуратуры имеет опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения.

В заявлении от 23 августа на своем веб-сайте OFAC указало, что оно внесло Романа Семенова, гражданина России, который помог создать Tornado Cash, в список людей, которые являются “специально назначенными гражданами”.

Полиция Израиля рекомендовала прокурорам предъявить Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях.

Судья Льюис Каплан заявил, что этот приказ соответствует предложению правительства США от 18 августа о предоставлении бывшему генеральному директору FTX доступа к исследовательским материалам.

Обсуждение правовой стратегии последовало за однодневной беседой между SBF и его адвокатами, состоявшейся 22 августа за пределами тюрьмы, которая была разрешена судьей единоразово.

Адвокаты бывшего генерального директора FTX говорят, что в тюрьме его кормят «мясной диетой», хотя он веган и питается хлебом, водой и арахисовым маслом.

Бывшему сотруднику исправительной полиции штата Нью-Джерси Джону А. ДеСальво грозит судебный иск со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Прокуратуры США за организацию мошеннической криптосхемы, направленной против сотрудников полиции и служб экстренного реагирования.

Аналитик Том Ван сообщил, что около 113 ботов украли более 20 000 ключей у friend.tech и получили прибыль более 2 миллионов долларов.

Истцы в новом коллективном иске против взломанного криптокошелька Atomic Wallet заявляют, что фирма не делилась никакой информацией о взломе с клиентами и не сообщала об этом в полицию.

Хотя такие компании, как Lazarus Group, украли криптовалюту на миллиарды долларов, технология публичного реестра затрудняет отмывание средств, поскольку их можно отследить и заморозить.

BlockFi утверждает, что ее кредиторы, а не FTX, являются «конечными жертвами» предполагаемого мошенничества со стороны FTX.