" Каков же алгоритм работы современных участников подобных мошеннических схем? В различных социальных сетях, например, в таких, как Telegram, BitcoinTalk или Reddit, группы участников собираются и договариваются покупать, предположим, альткоины, по определенной цене и продавать их одновременно в определенное время на пике стоимости. Они распространяют ложную или вводящую в заблуждение информацию, чтобы убедить доверчивых инвесторов покупать на повышении.
В сети Telegram, согласно информации, опубликованной на сайте uk.businessinsider.com, работают десятки подобных сообществ. Так, например, аудитория PumpKing насчитывает свыше 14 тыс участников, следом аналитики выделяют PumpKing с более чем 7 тыс членами сообщества и более мелких игроков: AltTheWay - 5,582 участников, Pump.im - 148 участников и OCPump - 1,281 участников.
При всей этой показной прозрачности и безобидности манипуляций, не сравнимых, на первый взгляд, со скандалом LIBOR, когда трейдеры крупных банков десять лет назад были обвинены в фиксации Лондонской межбанковской ставки, распространенность этих групп внушает опасение и требует от инвесторов в криптовалюту достаточной бдительности.
«Это явление оказывает негативное влияние на рынок в целом и создает чувства страха и неуверенности в криптосообществе», - сказал Олег Седак, генеральный директор финансовой группы Blackmoon, платформы для кредитования рынка криптовалют.
«От этого вида манипуляций страдают, к сожалению, подавляющее большинство новых криптоинвесторов, и если мы хотим, чтобы наша индустрия процветала, мы должны работать вместе, чтобы предотвратить деятельность этих каналов и групп», - добавил он.
Возможные пути решения проблемы
Их пока немного. Первый - поощрять доносительство. Так, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила в феврале, что готова выплатить награду тем, кто обратится к ним с информацией, которая поможет предотвратить мошеннические действия.
Другим возможным решением является создание саморегулируемой криптовалютной организацией (СРО), как это предлагают братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, основатели социальной сети ConnectU, ставшие миллиардерами благодаря криптовалютным операциям. Эту концепцию поддерживает и комиссар CFTC Брайан Квинтенс. Но пока неясно, будет ли СРО иметь хоть толику влияния.
И пока регуляторы и придумывают правила, чтобы обуздать Р&D аферистов, инвесторы должны быть очень осторожными в совершении сделок. Необходимо помнить, оружие этих мошенников — психология. Они, как правило, умеют быть очень убедительными. Помните — если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это — ложь.
Механизм обмана
Подобно тому, как на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или на «Розовых листах» торгуются акции на понижении, криптовалюта также является главной мишенью для P&D мошенников. Для инвесторов с высокой покупательной способностью такие сделки максимально выгодны при перепродаже на завышении цен. Для всех остальных, в девяти из десяти случаев, — это прямые убытки. Вот одна из нескольких причин, по которой инвесторы опасаются доверять биткоину.
В P&D аферах задействованы две группы людей. Во-первых, есть игроки, которые искусственно увеличивают стоимость монеты путем индоссирования или промоушена. Они, возможно, потратили несколько минут, часов или даже дней, скупая монеты на понижении, а когда они готовы вбросить их на рынок, то другая группа создает информационную шумиху.
Как только ажиотаж вокруг монеты набирает необходимые обороты, увеличивая объемы торговли и ее стоимость. Включается механизм P&D. Когда она попадает в желаемую цену, мошенники продают все свои монеты, а инвесторы начинают в панике сбрасывать свои активы на понижении.
Однако при внимательно рассмотрении биржевых процессов P&D активность не слишком трудно обнаружить. На биржевых графиках видно, как понемногу падает и растет цена каждый раз, когда игроки покупают, а дешевые монеты грузятся незначительно, не привлекая слишком много внимания к процессу.
После покупки монет игроки на форумах и в чатах начинают активное обсуждение темы. Причем, они используют разные аккаунты, чтобы активность выглядела максимально реальной. Все это будет длиться до тех пор, пока есть ажиотаж, и люди начинают покупать. В это время и происходит Pump (откачка), то есть продажи растут и, соответственно, поднимается цена. Активное обсуждение на торговых площадках продолжается, и все больше инвесторов начинают покупать.
Как только монета попадает в хай-пойнт, игроки начинают распродавать свои монеты, но, обратите внимание, не все сразу, а понемногу – это первый сигнал начала процесса сброса (Dump), который может начаться через считанные секунды или затянуться на несколько часов. Аферисты будут продавать небольшое количество монет, чтобы не обвалить цену пока не выведут все свои активы. Как только все игроки вышли, начинается некая паника, и происходит собственно сброс. Цена уже не уже не растет, и инвесторы, втянутые в P&D, видят стоп-приказы на продажу. Начинается массовый сброс, монета торгуется уже ниже рыночной стоимости, а ее цена падает, что приводит к обрушению курса.
Проигрывать не обязательно
Аферисты, конечно, умны и изобретательны. У них есть достаточный капитал, знания и опыт в этой сфере, но это совершенно не значит, что нужно каждый раз им проигрывать.
Если вы смогли обнаружить монеты, которые готовят для P&D, можно просто купить их на понижении. Если же у вас получится захватить некоторые монеты до начала аферы, вы можете прилично заработать при отсутствии жадности. И совсем не трудно получить приличную прибыль за пять минут, если вы заметите ранние признаки мошеннической схемы.
И даже, когда вы опаздываете на «вечеринку», и монеты уже начинают закачиваться, но сам процесс P&D еще находится на ранней стадии, вы все еще можете получить прибыль. Ваш риск будет больше, доход — меньше, но, если быстро войти на рынок и быстро с него выйти, можно рассчитывать на скромную отдачу.
Есть много людей, предлагающих «впустить вас» в P&D за дополнительную плату. Но стоит ли? Следует помнить, что большинство из них являются мошенниками. Им просто нужно получить ваши биткоины. Они сообщат вам якобы инсайдерскую информацию, что какая-то монета станет мишенью P&D, но ничего делать не будут, потому что это им не нужно. Они уже получили свою прибыль от доверчивых инвесторов, причем, без всякого труда. И даже, если эти предложения для инсайдерской торговли реальны, вам все равно придется придется инвестировать значительную сумму, чтобы получить хотя бы небольшую прибыль, а это — большой риск.
Всегда помните: покупай на слухах - продавай на новостях.
