Криптовалюты и криминал

Целью выкупа швейцарской компании по завышенной цене было получение надлежащей европейской лицензии.

Прокуратура Южного округа Сеула объявила 11 июля, что в конце этого месяца она запустит объединенное подразделение по расследованию виртуальных активов. Подразделение будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами, подтвердил представитель управления посредством текстового сообщения.

Опытный инженер по компьютерной безопасности был обвинен в мошенничестве и отмывании денег, связанных с атакой на децентрализованную биржу на блокчейне Solana. Хотя биржа не названа, цифры сопоставимы с 9,6 млн, выведенными в ходе атаки на протокол Crema Finance в указанный прокурором период времени.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX запустила портал претензий клиентов, который работал примерно час, прежде чем отключился по неизвестным причинам. Пользователи, пострадавшие от банкротства FTX или некоторых дочерних компаний, могут подать иск через онлайн-форму Kroll или по почте США.

Со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе был первым, кто сообщил об FTX властям Бахмании, но, как сообщается, ему могут быть предъявлены собственные обвинения в Соединенных Штатах.

FCA и другие правоохранительные органы расследовали 36 местоположений криптовалютных банкоматов, используя полномочия в соответствии с правилами отмывания денег.

Согласно судебным документам, команду Boneheads обвиняют в нарушении контракта, присвоении средств и введении инвесторов в заблуждение.

Резко сформулированный юридический иск поступил в ответ на попытку наказать юристов Tesla за предполагаемый конфликт интересов и неправомерные действия.

Потоки уже видят, что потенциальные крипто-мошенники появляются на платформе, поскольку персонажи Crypto Twitter предупреждают о подражателях в приложении.

Соучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс заявил, что Барри Силберт совершил мошенничество, зная, что Genesis была «крайне неплатежеспособной», пытаясь продолжить программу Earn.

Прокуратура Грузии утверждает, что миллиардер Георгий Бачиашвили незаконно присвоил 8 253,13 биткойна в 2017 году на сумму 39 миллионов долларов на тот момент. Адвокат бизнесмена выступил с заявлением, опровергающим уголовные обвинения.

Отчет противоречит сообщениям многих СМИ о том, что команда Тейлор Свифт провела должную осмотрительность при рассмотрении сделки с FTX, прежде чем выйти из нее.