Криптовалюты и криминал

Незаконная деятельность, связанная с криптовалютой, увеличилась в секторе в 2022 году, несмотря на общий спад рынка.

В то время как фиатные каналы остаются доминирующим инструментом для криминального финансирования, Биткойн, похоже, потерял популярность среди преступников.

Израильские министерства обороны и юстиции, а также ряд разведывательных и правоохранительных органов сотрудничали; Chainalysis также включился в работу.

В иске утверждается, что бывший сотрудник отдела нормативно-правового соответствия Дэниел Фридберг заплатил осведомителям, чтобы они не разоблачили «настоящую мошенническую природу» биржи.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, скорее всего, все еще столкнется с 13 уголовными обвинениями в двух отдельных судебных процессах, которые начнутся в октябре 2023 года и марте 2024 года.

Согласно нескольким сообщениям, платформа децентрализованных финансов (defi) Chibi Finance, построенная поверх Arbitrum'а, предположительно, провела мошенническую операцию со своими пользователями. Аналитическая компания Peckshield, занимающаяся блокчейном, предоставила подробный отчет, в котором говорится, что криптовалютные активы на сумму около 1 миллиона долларов были незаконно выведены и конвертированы в Ethereum.

Согласно отчету руководителя FTX по реструктуризации Джона Рэя, бывшие руководители FTX потратили миллионы на финансирование непрофильных проектов и активов, никак не связанных с криптовалютой или Web3, в том числе на некий «Ананасовый дом» стоимостью 1,8 миллиона долларов.

Новозеландская этическая туристическая компания We Are Bamboo использовала средства клиентов от предоплаченных поездок для активной криптоторговли на нескольких платформах. Местные СМИ сообщили, что это привело к банкротству компании и оставило клиентов без возмещения.

Согласно второму промежуточному отчету FTX Debtors, отследить средства очень сложно, и нет никаких сомнений в том, что это было сделано специально.

После недавних новостей о том, что проект децентрализованного перекрестного объединения layer-2 bridge Orbiter Finance теряет контроль над своей учетной записью Twitter, команда официально подтвердила это.

Швейцарские прокуроры изъяли цифровые активы на сумму около 26 миллионов долларов США, принадлежащие заключенному в тюрьму соучредителю Terraform Labs (TFL) До Квону.

Кредиторы обанкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius Network заявили, что руководители Celsius якобы использовали Wintermute в содействии «фиктивной торговле» для «мошеннического» манипулирования объемами торгов на платформе Celsius.