" Центральный Банк Российской Федерации подозревает криптоматы компании BBFpro в нелегальности. По сообщению в Генпрокуратуру началось их массовое изъятие по стране.
На момент начала массовой проверки компания владела 22 терминалами в 9 городах России. Они выдавали биткоины на сумму не превышающую 15 тысяч рублей. 31 августа все криптотерминалы были изъяты.
«Сотрудники ОБЭП с прокуратурой начали изымать терминалы, при этом никаких протоколов не предоставлялось, никаких объяснений не давалось. Собственная ссылка была, что действуют по поручению генеральной прокуратуры, и складывалось впечатление, что искали любой повод для того, чтобы изъять терминалы, несмотря на отсутствие каких-либо действительно законных оснований. И есть ощущение, что хотят знать все. То есть спрашивают касательно обработки персональных данных. Соответственно, как осуществляется оплата налогов, как взаимодействуют по законодательству об отмывании денежных средств, по какой стоимости продают криптовалюту. То есть ищут, видно, любой повод для того, чтобы как-то хотя бы законно обосновать сегодня такой непонятный рейд по всей стране», - сообщает адвокат компании Саркис Дарбинян.
ЦБ никак не комментирует ситуацию, упоминая только то, что регулятор «проводит системную работу по выявлению и противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке». На что BBFpro утверждает, что соблюдает все установленные законом процедуры, платит налоги и выполняет даже то, что не прописано в обязательных требованиях. А также компания напоминает, что приобретение цифровых валют действующим законодательством не запрещается.
Компания намерена оспаривать действия правоохранительных органов.
«Операции с криптовалютами не запрещены законами России, об этом говорила и ФНС, и недавно об этом также сказал 9-й Арбитражный апелляционный суд в банкротном деле Царькова [В рамках банкротства гражданина Ильи Царькова выяснилось, что у него есть «виртуальный кошелек» с биткоинами — суд не признал их имуществом. Однако апелляционный суд отменил решение первой инстанции и включил криптовалюту в конкурсную массу должника — BFM.ru]. При грамотном юридическом структурировании такие операции, в принципе, соответствуют текущему законодательству. Другое дело, что многие криптообменники сейчас нарушают смежные отрасли права — не регистрируются в качестве юридических лиц или осуществляют деятельность как ИП — без регистрации, не платят налоги. Иногда совершают порой прямо мошеннические операции. В конце прошлого года в Костроме Следственный комитет задержал группу, которая оперировала криптообменником. Им были предъявлены обвинения по незаконной банковской деятельности. И, несмотря на то, что прямо и формально обмен рублей на биткоины не является банковской деятельностью, люди все равно получили условные сроки и штраф в полтора миллиона рублей. Как будут развиваться события в этом кейсе, тоже сложно предсказать, потому что формально действие криптообменников и криптоавтоматов не нарушает закон», - комментирует партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский.
BBFpro — молодая компания по производству криптоматов в России. Вошла на рынок в январе 2017 года. Терминалы были расположены в 9 городах страны: в Краснодаре, Томске, Ставрополи, Ростове-на-Дону, Воронеже, Красноярске, Новосибирске, Ачинске и Иркутске. Их прямым конкурентом является компания Malavita Corporation, у которой, по словам руководства, на данный момент нет проблем с законом, как у соперника.
