" 9 июля Европейским парламентом был принят законодательный акт (директива №5), обязывающий страны союза привести местные законы к соответствию новым стандартам борьбы с отмыванием средств в цифровой сфере.
В целях предупреждения финансирования терроризма и всевозможного мошенничества, всем криптобиржам и обменным пунктам присвоено звание финансовых организаций с набором определенных обязательств.
Теперь криптобиржи должны получать лицензии и предоставлять отчеты, работать только с подтвержденными данными клиентов и вести мониторинг подозрительных транзакций.
Нововведения в правовой сфере ЕС также обязывают площадки, облачные сервисы кошельков, обменные пункты и криптоброкеров незамедлительно и беспрепятственно допускать к проверке счетов органы финансовой разведки, говорится в документе.
Помимо операций на биржах под жёсткий контроль будут взяты любые операции с криптовалютами. Власти планируют создать общую базу с адресами кошельков, привязанных к конкретным лицам. Это, по мнению властей, поможет избежать финансирования незаконных организаций и повысит собираемость налогов в пределах Европейского Союза.
Поправки в законопроект вступят в полную силу на территории Еврозоны через 18 месяцев с момента подписания, за это время власти стран должны буду полностью внедрить новые нормы.
